成都市興蓉投資股份有限公司2012年度報告摘要及公告（系列）(組圖)

　　1、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應(yīng)當仔細閱讀同時刊載于深圳證券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站上的年度報  告全文。

　　公司簡介

　　2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化

　�。�1）主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　�。�2）前10名股東持股情況表

　�。�3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　3、管理層討論與分析

　　2012年，公司緊緊抓住國家“十二五”規(guī)劃中提出的大力促進環(huán)保新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展契機，成功收購公司控股股東興蓉集團的優(yōu)質(zhì)環(huán)保類資產(chǎn)暨再生能源公司，業(yè)務(wù)領(lǐng)域從水務(wù)向水務(wù)環(huán)保領(lǐng)域拓展；與此同時，公司自來水供應(yīng)業(yè)務(wù)快速增長、污水處理業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長，總體經(jīng)營呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。

　�。ㄒ唬┐罅�進軍環(huán)保領(lǐng)域、拓展環(huán)保業(yè)務(wù)

　　報告期，公司成功完成收購控股股東興蓉集團持有的再生能源公司100%股權(quán)工作，再生能源公司主要經(jīng)營范圍為提供垃圾滲濾液處理服務(wù)和垃圾發(fā)電，擁有成都市固體廢棄物衛(wèi)生處置場垃圾滲濾液處理服務(wù)20年特許經(jīng)營權(quán)、萬興環(huán)保發(fā)電廠項目25年特許經(jīng)營權(quán)。本次收購?fù)瓿珊螅�公司實現(xiàn)了從單一的水務(wù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域向水務(wù)和環(huán)保雙業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)展的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，符合公司打造國內(nèi)一流城市綜合環(huán)境服務(wù)商的發(fā)展戰(zhàn)略目標。

　�。ǘ�）水務(wù)業(yè)務(wù)異地拓展取得進一步成效

　　報告期內(nèi)，公司水務(wù)業(yè)務(wù)對外拓展取得進一步成效。自來水業(yè)務(wù)方面，公司完成收購成都市近郊金堂縣沱源公司；污水處理業(yè)務(wù)方面，公司接連獲授深圳市龍華污水處理廠（二期）委托運營項目8年特許經(jīng)營權(quán)、四川省巴中市第二污水處理廠、巴中經(jīng)開區(qū)污水處理廠工程BOT項目28年特許經(jīng)營權(quán)、西安市第一污水處理廠二期工程BOT項目30年特許經(jīng)營權(quán)。通過對外拓展，公司實現(xiàn)了供排水業(yè)務(wù)的外延式擴張，供排水業(yè)務(wù)區(qū)域和規(guī)模進一步擴大，有利于形成公司新的利潤增長點。

　�。ㄈ�）重點推進重大項目建設(shè)工作

　　本報告期，下屬公司積極推進各重點項目建設(shè)。

　　供水業(yè)務(wù)方面，公司采用配股方式募集資金增資自來水公司用于成都市自來水七廠一期工程項目建設(shè)，水七廠一期工程供水能力為50萬噸/日。自來水公司正加快推進募投項目的建設(shè)進度，爭取在2013年內(nèi)投產(chǎn)，按照自來水供應(yīng)量近三年10%的增速測算，新增產(chǎn)能將很快得到有效利用。

　　污水處理業(yè)務(wù)方面，排水公司啟動投資建設(shè)成都市新建污水處理廠二期工程，目前正進行建設(shè)工作，爭取在2013年內(nèi)投產(chǎn)。同時，排水公司取得成都市中心城區(qū)城市污水污泥處理30年特許經(jīng)營權(quán)，第一城市污泥處理廠工程進入調(diào)試階段。此外，公司正快速推進異地拓展的西安市以及四川省巴中市等污水處理BOT項目建設(shè)。

　　環(huán)保業(yè)務(wù)方面，再生能源公司積極推動成都市固體廢棄物衛(wèi)生處置場垃圾滲濾液擴容工程、成都市萬興環(huán)保發(fā)電廠項目的投資建設(shè)工作。其中垃圾滲濾液擴容工程正在建設(shè)，預(yù)計2013年年內(nèi)投產(chǎn)；萬興環(huán)保發(fā)電廠項目前期工作正在進行。

　�。ㄋ模┘訌娨�(guī)范運作、提升品牌影響力

　　報告期，按照證監(jiān)會、四川證監(jiān)局關(guān)于實施內(nèi)部控制規(guī)范的相關(guān)要求，公司積極開展了內(nèi)部控制規(guī)范實施工作，進一步完善了各項規(guī)章制度，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司運作，提高公司治理水平，促進公司持續(xù)健康發(fā)展。

　　2012年度，公司榮獲“中國水業(yè)十大影響力企業(yè)”，自來水公司服務(wù)熱線962965獲中國傾聽民意金鈴獎—2012“年度十大優(yōu)秀公共服務(wù)熱線”獎，成為供水行業(yè)中唯一一家獲此殊榮的單位。

　　（五）總體經(jīng)營業(yè)績快速增長

　　本報告期，公司經(jīng)營業(yè)績與上年同期相比有較大幅度上升，呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入215,184.58萬元，較上年同期（調(diào)整后）增長9.69?%；主營業(yè)務(wù)收入211,836.83萬元，較上年同期（調(diào)整后）增長9.94?%；營業(yè)利潤83,467.73萬元，較上年同期（調(diào)整后）增長20.76%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 72,586.24?萬元，較上年同期（調(diào)整后）增長21.18%。

　　4、涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項

　　（1）與上年度財務(wù)報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明

　　本財務(wù)報告期沒有發(fā)生會計政策變更事項；

　　本財務(wù)報告期沒有發(fā)生重大會計估計變更事項；

　　本財務(wù)報告期沒有發(fā)生重大會計差錯更正事項。

　�。�2）與上年度財務(wù)報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明

　　與上期相比本報告期新增合并單位 5家，具體情況如下：

　　單位：萬元

　　證券代碼：000598 證券簡稱：興蓉投資 公告編號：2013-17

　　成都市興蓉投資股份有限公司

　　2013年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　�。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)交易概述

　　成都市興蓉投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）預(yù)計2013年與公司控股股東成都市興蓉集團有限公司（以下簡稱“興蓉集團”）及其下屬成都匯錦實業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“匯錦公司”）發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額約為5185萬元，其中提供房屋租賃161萬元，租賃房屋32萬元，接受勞務(wù)1883萬元，購買材料3109萬元。

　　公司于2013年3月13日召開第六屆董事會第三十四次會議審議通過了該項交易事項，全體非關(guān)聯(lián)董事同意本議案，關(guān)聯(lián)董事譚建明先生、王文全先生、劉華女士在審議該議案時回避表決。本次關(guān)聯(lián)交易不需要提交股東大會審議批準。

　�。ǘ�）預(yù)計關(guān)聯(lián)交易類別和金額

　　單位：萬元

　　2012年，公司與公司控股股東興蓉集團及其下屬子公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總額為4,083.53萬元。2013年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易額比2012年實際發(fā)生額增加1101.47萬元。主要原因如下：

　　1、公司正快速推進成都市自來水七廠一期工程項目建設(shè)，爭取在2013年內(nèi)投產(chǎn)，因此預(yù)計2013年將增加凈水劑采購、管材加工等項目的關(guān)聯(lián)交易。

　　2、公司下屬全資子公司成都市自來水有限責任公司（以下簡稱“自來水公司”）水表周檢期為六年，2013年起進入水表周檢期，因此預(yù)計2013年將增加水表采購、水表維修等項目的關(guān)聯(lián)交易。

　　3、鑒于成都市的二環(huán)路改造、地鐵建設(shè)等工程為在市區(qū)內(nèi)全面實施的“交通先行”的重要市政工程，自來水公司在該項工程中負責大量給水管線改遷建設(shè)，因此預(yù)計2013年將增加頂管等項目的關(guān)聯(lián)交易。

　�。ㄈ�）2013年1月1日至本公告披露日與前述關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的金額：4212.78萬元。

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　�。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)人基本情況

　　1、成都市興蓉集團有限公司

　　法定代表人：譚建明

　　注冊資本：人民幣100000萬元

　　注冊地址：成都市小河街12號天緯商住樓7樓A樓；

　　經(jīng)營范圍：城市基礎(chǔ)設(shè)施及配套項目的投資、投資管理、資產(chǎn)經(jīng)營管理、項目招標、項目投資咨詢，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。（以上范圍國家法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止或限制的除外，涉及資質(zhì)證的憑資質(zhì)證經(jīng)營）。

　　2、成都匯錦實業(yè)發(fā)展有限公司

　　法定代表人：王文全

　　注冊資本：人民幣10000萬元

　　注冊地址：成都市青羊區(qū)二環(huán)路西二段45號

　　經(jīng)營范圍：水質(zhì)檢測；給排水設(shè)施、設(shè)備的設(shè)計、制作、銷售及技術(shù)服務(wù)；地下管線工程安裝及技術(shù)咨詢服務(wù)；市政工程施工；地下給排水管線檢漏、地下管線綜合檢測工程及技術(shù)服務(wù)；水處理劑系列產(chǎn)品銷售；水表、水表試驗裝置、電子遠傳水表銷售；系統(tǒng)集成；閥門檢驗；非標件加工；酒店管理服務(wù)；物業(yè)管理；勞務(wù)派遣；停車場服務(wù)。（以上項目國家法律、行政法規(guī)、國務(wù)院規(guī)定禁止和限制的除外，涉及資質(zhì)證的憑資質(zhì)證經(jīng)營）。

　　（二）與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、成都市興蓉集團有限公司持有本公司6,2785.32萬股，占公司股份總數(shù)的42.05%，為本公司控股股東。該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第一款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　2、成都匯錦實業(yè)發(fā)展有限公司為公司控股股東成都市興蓉集團有限公司全資子公司。該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第二款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　�。ㄈ�）履約能力分析

　　1、成都市興蓉集團有限公司依法存續(xù)并正常經(jīng)營，以往與公司的交易均能正常執(zhí)行及結(jié)算，其應(yīng)向公司支付的款項形成壞帳的風(fēng)險較低。

　　2、成都匯錦實業(yè)發(fā)展有限公司依法存續(xù)并正常經(jīng)營，具備市政公用工程總承包三級資質(zhì)等資質(zhì)證書，能提供合格的勞務(wù)服務(wù)。成都匯錦實業(yè)發(fā)展有限公司下屬公司生產(chǎn)的凈水劑、水表等產(chǎn)品榮獲四川省名牌產(chǎn)品、四川省著名商標稱號、成都市著名商標稱號等，并取得相應(yīng)許可證，能夠提供優(yōu)質(zhì)材料。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　�。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　本公司與關(guān)聯(lián)方的交易將本著公平合理的原則，公司向興蓉集團提供的房屋租賃及公司向匯錦公司租賃房屋的定價是在充分調(diào)研周邊房屋租賃價格的基礎(chǔ)上，參考周邊的房屋租賃價格，經(jīng)雙方協(xié)商確定。上述關(guān)聯(lián)方之間的接受勞務(wù)、購買材料的關(guān)聯(lián)交易價格遵循以下原則確定：

　　1、有國家規(guī)定價格的，依據(jù)該價格進行；

　　2、沒有國家定價的，有可適用行業(yè)價格標準的，依據(jù)該價格進行；

　　3、若無適用的行業(yè)價格標準的，依據(jù)市場價格進行。

　�。ǘ�）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　上述各關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的簽署均嚴格按照公司制定的關(guān)聯(lián)交易制度進行，在執(zhí)行合同時，按業(yè)務(wù)合同執(zhí)行，付款安排、結(jié)算方式、協(xié)議簽署日期、生效條件等遵循《合同法》等國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對本公司的影響

　�。ㄒ唬� 上述提供房屋租賃、租賃房屋、接受勞務(wù)、購買材料是在公司日常的生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的業(yè)務(wù)，為以前正常業(yè)務(wù)之延續(xù)。

　　（二） 上述關(guān)聯(lián)交易中提供房屋租賃和租賃房屋的定價參照周邊同類房租的價格的基礎(chǔ)上由經(jīng)雙方協(xié)商確定，接受勞務(wù)和購買材料的定價依據(jù)國家規(guī)定、行業(yè)規(guī)定或市場價格確定，遵循了公平、公正、公開的原則，沒有損害公司利益，對公司本期以及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果無不利影響。

　�。ㄈ�）上述關(guān)聯(lián)交易不會影響公司的獨立性，公司主營業(yè)務(wù)不因該等交易而對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

　　五、獨立董事事前認可情況和發(fā)表的獨立意見

　　本公司在召開董事會前，就上述日常關(guān)聯(lián)交易與獨立董事進行了充分的溝通，經(jīng)公司獨立董事認可后，將上述日常關(guān)聯(lián)交易的議案提交公司第六屆董事會第三十四次會議予以審議。

　　公司獨立董事谷秀娟女士、楊丹先生、張橋云先生對2013年日常關(guān)聯(lián)交易議案發(fā)表了同意的獨立意見：公司與控股股東成都市興蓉集團有限公司及其他關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易均為公司生產(chǎn)經(jīng)營所必需事項，為正常的經(jīng)營性業(yè)務(wù)往來，且為以前正常業(yè)務(wù)之延續(xù)；該等交易嚴格遵照相關(guān)協(xié)議執(zhí)行，依據(jù)市場公允價格確定交易價格，遵循了公平合理的市場化原則，不存在損害公司和中小股東利益的行為，不會影響公司的獨立性；根據(jù)對 2013年業(yè)務(wù)發(fā)展情況的合理預(yù)測，公司對 2013年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的預(yù)計符合現(xiàn)實情況。鑒于以上原因，我們同意上述日常關(guān)聯(lián)交易情況的預(yù)計，同意將《關(guān)于預(yù)計2013年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》提交董事會審議。

　　由于本次關(guān)聯(lián)交易的審議、決策程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事在審議該關(guān)聯(lián)交易事項時依法進行了回避，我們同意上述關(guān)聯(lián)交易。

　　六、備查文件

　�。ㄒ唬┕�司第六屆董事會第三十四次會議決議；

　　（二）獨立董事意見。

　　特此公告。

　　成都市興蓉投資股份有限公司

　　董事會

　　二一三年三月十三日

　　證券代碼：000598 證券簡稱：興蓉投資 公告編號：2013-18

　　成都市興蓉投資股份有限公司

　　關(guān)于在印度設(shè)立合資公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　�。ㄒ唬╄b于目前印度水務(wù)市場具有廣闊空間，為實現(xiàn)走出去戰(zhàn)略，開拓海外水務(wù)市場，成都市興蓉投資股份有限公司（以下簡稱“公司”或“興蓉投資”）與美國NASDAQ上市公司鼎聯(lián)控股（Tri-Tech Holding Inc）的下屬子公司鼎聯(lián)高新技術(shù)（北京）有限公司（以下簡稱“鼎聯(lián)高新”）簽署了《關(guān)于設(shè)立印度合資公司并共同開發(fā)印度市場合作意向書》（以下簡稱“本協(xié)議”），公司擬以自有資金出資60萬美元，增資鼎聯(lián)高新的印度子公司鼎聯(lián)印度私營有限公司（TRI-TECH INDIA PRIVATE LIMITED）（以下簡稱“鼎聯(lián)印度”），增資完成后，公司持有60%的股份，成為鼎聯(lián)印度的控股股東。

　　（二）本次對外投資已經(jīng)公司第六屆董事會第三十四次會議審議通過（9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)），不需要提交公司股東大會審議。

　�。ㄈ�）本次對外投資已經(jīng)成都市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批準，尚需報經(jīng)境外投資主管機關(guān)批準。

　�。ㄋ模┍敬螌ν馔顿Y不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　二、交易對手方介紹

　�。ㄒ唬┒β�(lián)高新基本情況

　　（1）公司名稱：鼎聯(lián)高新技術(shù)（北京）有限公司

　�。�2）法定代表人：程光

　�。�3）注冊資本：3000萬美元

　　（4）設(shè)立日期：2006 年2 月6 日

　�。�5）注冊地址：北京市

　�。�6）公司類型：有限責任公司（外國法人獨資）

　�。�7）經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目：開發(fā)、生產(chǎn)計算機軟件硬件、外部設(shè)備及配件，工業(yè)自動化儀表儀器、電子測量儀器、工業(yè)過程控制系統(tǒng)和裝置、網(wǎng)絡(luò)和通訊技術(shù)、產(chǎn)品及系統(tǒng)的設(shè)計、開發(fā)與服務(wù)；系統(tǒng)集成；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；以上相關(guān)產(chǎn)品的批發(fā)；傭金代理（拍賣除外）；貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口；生活污水、工業(yè)廢水、除塵脫硫、廢棄治理、固廢處理等環(huán)境保護工程承包及運營；技術(shù)開發(fā)及相關(guān)咨詢服務(wù)。

　�。�8）產(chǎn)權(quán)關(guān)系：

　　（二）鼎聯(lián)控股基本情況

　　鼎聯(lián)控股系美國NASDAQ上市公司（股票代碼：TRIT），致力于水資源管理，水及污水處理，市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，工業(yè)安全生產(chǎn)及環(huán)境治理等領(lǐng)域的產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新、應(yīng)用系統(tǒng)集成整合、建設(shè)投資及運維管理。公司擁有多項國家專利、自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品系統(tǒng)及相關(guān)行業(yè)資質(zhì)，先后參與水利部、住建部相關(guān)行業(yè)技術(shù)、運營管理規(guī)范的制定。目前已在中國及海外成功實施了800多項工程，客戶遍布中國30多個省（市）自治區(qū)及非洲、亞洲、北美地區(qū)。被業(yè)內(nèi)評為2011年度水業(yè)新銳企業(yè)。2010年鼎聯(lián)控股率先進入印度市場，目前已在印度建立了一支完整的管理團隊，并在印度獲得了三個污水處理項目。

　　三、投資標的的基本情況

　�。ㄒ唬┕�司名稱：鼎聯(lián)印度

　　（二）注冊地址、注冊時間及注冊號：印度新德里，2012年8月31日，注冊號為U74900DL2012FTC241300

　�。ㄈ�）公司類型：有限責任公司

　�。ㄋ模┦跈�(quán)資本及實收資本：授權(quán)資本金為100萬元盧比（約20000美元），首批出資為10萬盧比（約2000美元）

　�。ㄎ澹┕蓶|構(gòu)成：鼎聯(lián)高新持有99%的股份，鼎聯(lián)控股的下屬子公司鼎聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施（美國）有限公司（以下簡稱“鼎聯(lián)美國”）持有1%的股份

　�。�六）經(jīng)營范圍：環(huán)境類工程的設(shè)計、咨詢、項目管理等

　�。ㄆ撸┠壳爸饕獦I(yè)務(wù)：目前鼎聯(lián)印度定位為鼎聯(lián)控股在印度的代表機構(gòu)或聯(lián)絡(luò)機構(gòu)，主要進行印度水務(wù)項目機會的發(fā)現(xiàn)、招標文件翻譯以及與項目業(yè)主的溝通協(xié)調(diào)工作，尚未開展具體業(yè)務(wù)，其資產(chǎn)僅為注冊成立時的股東投入現(xiàn)金。

　　四、合資方式

　　鼎聯(lián)高新及鼎聯(lián)美國按照目前鼎聯(lián)印度的授權(quán)資本繳納剩余出資1.8萬美元，并增資38萬美元；興蓉投資以60萬美元的現(xiàn)金對鼎聯(lián)印度進行增資。增資完成后興蓉投資占合資公司股份的60%，鼎聯(lián)高新及其關(guān)聯(lián)方占合資公司股份的 40%。

　　五、對外投資合同的主要內(nèi)容

　�。ㄒ唬� 設(shè)立合資公司的方式

　　以鼎聯(lián)印度為載體，通過雙方增資的方式，將其改組為興蓉投資與鼎聯(lián)高新的合資公司。

　　（二）合資公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)及董事會組成

　　合資公司注冊資本金為100萬美元，其中興蓉投資出資60萬美元，占60%的股份；鼎聯(lián)高新及鼎聯(lián)美國出資40萬美元，占40%的股份。注冊資本金可分次到位。

　　合資公司董事會由五人組成，其中興蓉投資委派三位董事，鼎聯(lián)高新委派兩位董事。

　　（三）合資公司的業(yè)務(wù)安排

　　合資公司成立后，鼎聯(lián)高新將其已經(jīng)中標的印度比哈爾邦哈吉布爾市污水管網(wǎng)及污水處理廠項目部分或全部業(yè)務(wù)交由合資公司具體實施。

　　興蓉投資和鼎聯(lián)高新同步推進德里水務(wù)新奧克拉市污水處理廠投標準備工作，合資公司具體負責印度當?shù)氐膮f(xié)調(diào)工作。若興蓉投資和鼎聯(lián)高新的聯(lián)合體中標上述項目，則雙方同意將上述項目交由合資公司具體實施。

　�。ㄋ模┖炗喭顿Y協(xié)議

　　本協(xié)議簽署后，雙方將根據(jù)境內(nèi)主管機關(guān)對該項境外投資的審批進展情況，協(xié)商簽訂具體的投資協(xié)議，約定合資公司的商號、地址、章程、業(yè)務(wù)內(nèi)容、注冊資本及其他具體的合作條件。

　　五、對外投資對公司的影響

　�。ㄒ唬┍敬螌ν馔顿Y，是公司積極實施走出去戰(zhàn)略，拓展海外水務(wù)市場的第一步，有利于吸收國際先進經(jīng)驗，促進公司與國際優(yōu)秀水務(wù)企業(yè)的交流與合作，進一步提升公司的知名度。

　　（二）本次對外投資，公司以較少的投資實現(xiàn)控股海外公司，將公司在污水處理領(lǐng)域豐富的運營管理經(jīng)驗和合作方對印度市場較高的熟悉度有機地結(jié)合起來，有利于雙方發(fā)揮各自優(yōu)勢，形成合力，共同大力開發(fā)印度水務(wù)市場。

　�。ㄈ�）鑒于印度水務(wù)市場具有廣闊空間，有利于公司污水處理業(yè)務(wù)規(guī)模和服務(wù)區(qū)域進一步擴大，形成新的利潤增長點，進一步增強公司的盈利能力。

　　六、備查文件

　　（一）成都市興蓉投資股份有限公司第六屆董事會第三十四次會議決議；

　�。ǘ�）成都市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批準文件

　　（三）《關(guān)于設(shè)立印度合資公司并共同開發(fā)印度市場合作意向書》。

　　（四）法律意見書

　　特此公告。

　　成都市興蓉投資股份有限公司

　　董事會

　　二一三年三月十三日

　　證券代碼：000598 證券簡稱：興蓉投資 公告編號：2013-21

　　成都市興蓉投資股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人成都市興蓉投資股份有限公司董事會現(xiàn)就提名馮淵女士、谷秀娟女士、張橋云先生為成都市興蓉投資股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意出任成都市興蓉投資股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，提名人認為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

　　一、根據(jù)《公司法》等法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，被提名人具備擔任上市公司董事的資格。

　　是 否

　　如否，請詳細說明：

　　二、被提名人符合成都市興蓉投資股份有限公司章程規(guī)定的任職條件。

　　是 否

　　如否，請詳細說明：

　　三、被提名人已經(jīng)按照中國證監(jiān)會《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得獨立董事資格證書。

　　是 否

　　如否，請詳細說明：

　　四、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在成都市興蓉投資股份有限公司及其附屬企業(yè)任職。

　　是 否

　　如否，請說明具體情形

　　五、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有成都市興蓉投資股份有限公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

　　是 否

　　如否，請說明具體情形

　　六、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有成都市興蓉投資股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

　　是 否

　　如否，請說明具體情形

　　七、被提名人及其直系親屬不在成都市興蓉投資股份有限公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)任職。

　　是 否

　　如否，請說明具體情形

　　八、被提名人不是為成都市興蓉投資股份有限公司或其附屬企業(yè)、成都市興蓉投資股份有限公司控股股東提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　是 否

　　如否，請說明具體情形

　　九、被提名人不在與成都市興蓉投資股份有限公司及其控股股東、實際控制人或者各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。

　　是 否

　　如否，請說明具體情形

　　十、被提名人在最近一年內(nèi)不具有前六項所列情形。

　　是 否

　　如否，請詳細說明：

　　十一、被提名人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且仍處于禁入期的人員；

　　是 否

　　如否，請詳細說明：

　　十二、被提名人未被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　是 否

　　如否，請詳細說明：

　　十三、被提名人最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會處罰；

　　是 否

　　如否，請詳細說明：

　　十四、被提名人最近三年未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評的；

　　是 否

　　如否，請詳細說明：

　　十五、最近一年內(nèi)，被提名人、其任職及曾任職的單位不存在其他任何影響被提名人獨立性的情形。

　　是 否

　　如否，請詳細說明：

　　十六、被提名人擔任獨立董事不違反《公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

　　是 否

　　如否，請詳細說明：

　　十七、被提名人不是黨的機關(guān)、人大機關(guān)、政府機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)等其他列入依照、參照公務(wù)員制度管理的機關(guān)、單位的現(xiàn)職中央管理干部。

　　是 否

　　如否，請詳細說明：

　　十八、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬在與本人原工作業(yè)務(wù)直接相關(guān)的上市公司任職的中央管理干部。

　　是 否

　　如否，請詳細說明：

　　十九、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬任獨立董事職務(wù)未按規(guī)定獲得本人原所在單位黨組（黨委）及中央紀委、中央組織部同意的中央管理干部。

　　是 否

　　如否，請詳細說明：

　　二十、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年后，且擬任獨立董事職務(wù)尚未按規(guī)定向本人所在黨委黨組（黨委）報告并備案的中央管理干部。

　　是 否

　　如否，請詳細說明

　　二十一、被提名人此次擬任獨立董事，不屬于中央管理干部在離職和退（離）休后三年內(nèi)在原任職務(wù)管理地區(qū)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)外商持股占25%以上的上市公司任職的情形。

　　是 否

　　如否，請詳細說明

　　二十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中央紀委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》中關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定。

　　是 否

　　如否，請詳細說明：

　　二十三、被提名人擔任獨立董事不會違反中國保監(jiān)會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規(guī)定。

　　是 否

　　如否，請詳細說明：

　　二十四、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的規(guī)定。

　　是 否

　　如否，請詳細說明：

　　二十五、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的規(guī)定。

　　是 否

　　如否，請詳細說明：

　　二十六、被提名人擔任獨立董事不會違反其他有關(guān)部門對于董事、獨立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

　　是 否

　　如否，請詳細說明：

　　二十七、包括成都市興蓉投資股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家，同時在成都市興蓉投資股份有限公司未連續(xù)擔任獨立董事超過六年。

　　是 否

　　如否，請詳細說明：

　　二十八、本提名人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》要求，督促公司董事會將獨立董事候選人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

　　是 否

　　如否，請詳細說明：

　　二十九、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在經(jīng)常缺席或經(jīng)常不親自出席董事會會議的情形；

　　是 否 不適用

　　最近三年內(nèi)，被提名人馮淵女士在本次提名上市公司任職期間應(yīng)出席董事會會議0次， 未出席0次。（未出席指未親自出席且未委托他人）

　　最近三年內(nèi)，被提名人谷秀娟女士在本次提名上市公司任職期間應(yīng)出席董事會會議34次， 未出席0次。（未出席指未親自出席且未委托他人）

　　最近三年內(nèi)，被提名人張橋云先生在本次提名上市公司任職期間應(yīng)出席董事會會議34次， 未出席0次。（未出席指未親自出席且未委托他人）

　　三十、被提名人過往任職獨立董事期間,不存在未按規(guī)定發(fā)表獨立董事意見或發(fā)表的獨立意見經(jīng)證實明顯與事實不符的情形；

　　是 否 不適用

　　如否，請詳細說明：

　　三十一、被提名人最近三年內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關(guān)部門處罰的情形；

　　是 否

　　如否，請詳細說明：

　　三十二、被提名人不存在同時在超過五家以上的上市公司擔任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形；

　　是 否

　　如否，請詳細說明：

　　三十三、被提名人不存在年齡超過70歲，并同時在多家公司、機構(gòu)或者社會組織任職的情形。

　　是 否

　　如否，請詳細說明：

　　三十四、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍�事誠信勤勉和獨立履行職責的其他情形。

　　是 否

　　如否，請詳細說明：

　　本提名人保證上述聲明真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深交所的處分。

　　本提名人授權(quán)公司董事會秘書將本聲明的內(nèi)容通過深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報送給深圳證券交易所，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應(yīng)的法律責任。

　　提名人（蓋章）：成都市興蓉投資股份有限公司董事會

　　二一三年三月十三日

　　證券代碼：000598 證券簡稱：興蓉投資 公告編號：2013-15

　　成都市興蓉投資股份有限公司

　　第六屆董事會第三十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　成都市興蓉投資股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”) 于2013年3月1日以專人送達、電子郵件方式向全體董事發(fā)出召開第六屆董事會第三十四次會議的通知。會議于2013年3月13日以現(xiàn)場表決方式于成都市航空路1號國航世紀中心B棟2層公司會議室召開。會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名。會議由董事長譚建明先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　出席會議的董事經(jīng)認真討論一致審議通過如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于2012年度報告合并報表期初數(shù)和上年數(shù)調(diào)整情況的說明》，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　二、審議通過公司《2012年度報告》全文及摘要，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），摘要刊登于中國證券報、證券時報。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　三、審議通過公司《2012年度董事會工作報告》，具體內(nèi)容見《2012年度報告》之董事會報告部分。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　四、審議通過公司《2012年度財務(wù)決算報告》，具體內(nèi)容見《2012年度報告》之財務(wù)報告部分。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　五、審議通過公司《2012年度利潤分配預(yù)案》。

　　經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所審計，本公司2012 年度實現(xiàn)凈利潤195,610,216.24元（母公司），加上年初未分配利潤135,204,611.55元，減去按照《公司章程》的規(guī)定提取的10%法定盈余公積金19,561,021.62元以及公司分配的2011年度利潤115,357,170.00元，報告期末公司可供股東分配的利潤為195,896,636.17元。

　　現(xiàn)根據(jù)公司實際情況，2012年度利潤分配預(yù)案為：以2013年3月4日公司配股后總股本1,493,109,301.00 股為基數(shù)，向全體股東每10股派送現(xiàn)金股利0.5元（含稅），合計74,655,465.05元；同時，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股。利潤分配后，剩余未分配利潤 121,241,171.12元轉(zhuǎn)入下一年度。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　六、審議通過公司《2013年度財務(wù)預(yù)算報告》。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　七、審議通過《關(guān)于2013年續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》。

　　信永中和會計師事務(wù)所有限責任公司在2010至2012年度審計工作中表現(xiàn)出了較高的業(yè)務(wù)水平和勤勉、盡責的工作精神，能夠客觀、公正地開展各項業(yè)務(wù)工作。

　　經(jīng)公司董事會審計委員會提議，公司擬續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所有限責任公司為公司2013年度外部審計機構(gòu)，并提請股東大會授權(quán)董事會簽訂聘用協(xié)議且根據(jù)2013年度工作業(yè)務(wù)量決定應(yīng)付該公司的審計費用。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　八、審議通過《獨立董事2012年度述職報告》，全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　九、審議通過《2012年度總經(jīng)理工作報告》。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　十、審議通過公司《2012年度內(nèi)部控制自我評價報告》，全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　十一、審議通過公司《關(guān)于預(yù)計2013年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，詳見2013年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告，全文刊登于中國證券報、證券時報、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　關(guān)聯(lián)董事譚建明先生、王文全先生、劉華女士回避表決，6名非關(guān)聯(lián)董事進行了表決。

　　表決結(jié)果：6票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　十二、審議通過《關(guān)于兌現(xiàn)2012年度高級管理人員薪酬的議案》。

　　鑒于公司高級管理人員出色完成了2012年工作任務(wù)，公司董事會薪酬與考核委員會對公司高級管理人員2012年度履職情況進行了績效考評，考評結(jié)果如下：

　　公司總經(jīng)理譚建明先生2012年度考核后稅前薪酬水平為89.42萬元。

　　其他高級管理人員2012年度考核后稅前薪酬水平為：

　　張偉成先生51.64萬元、張穎女士49.73萬元、胥正楷先生50.68萬元，程進先生53.55萬元。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　十三、審議通過《關(guān)于擬訂2013年度高級管理人員薪酬方案的議案》。

　　經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會提議，為了充分調(diào)動公司高級管理人員的積極性和創(chuàng)造性，提高經(jīng)營管理水平，現(xiàn)根據(jù)行業(yè)狀況及發(fā)展形勢以及公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，參照同類上市企業(yè)高管的薪酬標準，擬訂公司2013年度高級管理人員的薪酬方案如下：

　　2013年度總經(jīng)理的年度稅前薪酬總額為68萬元，其中基本薪酬為34萬元，績效薪酬為34萬元（以績效系數(shù)為1.0計算），最終績效薪酬發(fā)放將依據(jù)公司經(jīng)濟效益及總經(jīng)理2013年度經(jīng)營目標完成情況，由董事會薪酬與考核委員會進行考核后提請董事會審議確定。

　　2013年度其他高級管理人員的年度稅前薪酬總額為38.25萬元，其中基本薪酬為19.125萬元，績效薪酬為19.125萬元（以績效系數(shù)為1.0計算），最終績效薪酬發(fā)放將依據(jù)公司經(jīng)濟效益及各位高級管理人員2013年度經(jīng)營目標完成情況，由董事會薪酬與考核委員會進行考核后提請董事會審議確定。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　十四、審議通過《關(guān)于獎勵在2012年工作中作出杰出貢獻的部分高管成員和團隊的議案》。

　　公司自2010年完成重大資產(chǎn)重組以來，業(yè)績持續(xù)增長，由重組前虧損1.14億元扭虧為盈，2010年實現(xiàn)盈利2.36億元，2011年收購自來水資產(chǎn)后實現(xiàn)盈利5.88億元，2012年實現(xiàn)盈利7.26億元。為進一步提高公司經(jīng)營管理團隊的工作積極性，促進公司更好地發(fā)展，為股東創(chuàng)造更大的效益，經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會提議，同意對在2012年度工作中有杰出貢獻的部分高管成員公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)胥正楷、公司副總經(jīng)理兼董事會秘書張穎、公司副總經(jīng)理兼成都市自來水有限責任公司總經(jīng)理程進，以及相關(guān)團隊予以適當獎勵。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　十五、審議通過公司《2012年度社會責任報告》，全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　十六、審議通過《關(guān)于在印度設(shè)立合資公司的議案》。

　　鑒于目前印度水務(wù)市場發(fā)展程度較低，市場空間巨大，為積極實現(xiàn)走出去戰(zhàn)略，開拓海外水務(wù)市場，同意公司以自有資金出資60萬美元，增資美國NASDAQ上市公司鼎聯(lián)控股（Tri-Tech Holding Inc）的印度子公司鼎聯(lián)印度私營有限公司（TRI-TECH INDIA PRIVATE LIMITED），增資完成后，公司持有該印度子公司60%的股份。具體情況詳見同日公告于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《成都市興蓉投資股份有限公司關(guān)于在印度設(shè)立合資公司的公告》。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　十七、審議通過公司《關(guān)于2012年度證券投資情況的專項說明》，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　十八、審議通過公司《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》。

　　鑒于公司第六屆董事會成員任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會須進行換屆選舉。

　　經(jīng)董事會提名委員會審查，公司董事會提名譚建明先生、王文全先生、張偉成先生、程進先生、張穎女士、劉華女士為公司第七屆董事會非獨立董事候選人，提名馮淵女士、谷秀娟女士、張橋云先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人。(相關(guān)人員簡歷附后) 。

　　該議案將提交公司股東大會采用累積投票制對每位董事候選人進行逐項表決，且對獨立董事和非獨立董事候選人的表決分別進行。上述董事任期自公司股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。

　　上述獨立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所備案無異議后方可提交股東大會審批。公司將根據(jù)《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》（2011年修訂）的要求將獨立董事候選人詳細信息在深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）進行公示。公示期間，任何單位或個人對公司獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深交所投資者熱線電話0755-82083000及郵箱info@szse.cn，就獨立董事候選人任職資格和可能影響其獨立性的情況向深交所反饋意見。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　十九、審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本并對公司章程進行相應(yīng)修訂的議案》。

　　鑒于公司配股發(fā)行及獲配股票上市工作已經(jīng)完成，公司注冊資本由“115357.17萬元”變更為“149310.9301萬元”。此變更尚待成都市工商行政管理局核準。

　　根據(jù)公司注冊資本的修改，擬對公司章程（2012年7月修訂）第六條進行如下修訂：

　　原章程：公司注冊資本為人民幣115357.17萬元。

　　修訂為：公司注冊資本為人民幣149310.9301萬元。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　二十、審議通過修訂后的《募集資金使用管理辦法》，全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　二十一、審議通過公司《關(guān)于召開2012年年度股東大會的議案》。

　　公司將采用現(xiàn)場投票方式于2013年4月8日（周一）召開2012年度股東大會，審議《2012年度報告》和董事會、監(jiān)事會換屆選舉等有關(guān)議案。公司將另行發(fā)出召開2012年年度股東大會的通知。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　公司獨立董事對以上第一項、第五項、第七項、第十至第十四項、第十七至第十八項議案發(fā)表了獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　以上第二項至第七項、第十八項、第十九項議案尚需股東大會審議，公司獨立董事將在股東大會上進行述職。

　　特此公告。

　　成都市興蓉投資股份有限公司

　　董事會

　　二一三年三月十三日

　　附：第七屆董事會董事候選人簡歷

　　譚建明：男，漢族，中共黨員，1960年生，碩士研究生。1982年參加工作，歷任成都市發(fā)展計劃委員會副主任科員、主任科員、投資處副處長、投資處處長，成都市發(fā)展計劃委員會黨組成員、副主任。2002年12月起歷任成都市興蓉集團有限公司董事長、總經(jīng)理，現(xiàn)任成都市興蓉集團有限公司董事長、黨委書記，成都市興蓉投資股份有限公司董事長、總經(jīng)理，成都市排水有限責任公司董事長，成都市自來水有限責任公司董事長。

　　譚建明先生系本公司控股股東成都市興蓉集團有限公司董事長、黨委書記，未持有本公司股票，也未曾受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所處罰。

　　王文全：男，土家族，中共黨員，1968年生，碩士研究生。1990年參加工作，歷任成都市發(fā)展計劃委員會項目處主任科員、副處長，1998年～2000年期間在成都市地鐵辦工作，參與地鐵項目籌備，2003年起歷任成都市興蓉集團有限公司招標與合同部主任、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理�，F(xiàn)任成都市興蓉集團有限公司董事、總經(jīng)理，成都市興蓉投資股份有限公司董事，成都匯錦實業(yè)發(fā)展有限公司董事長、成都市興蓉危險廢物處理有限公司董事長。

　　王文全先生系本公司控股股東成都市興蓉集團有限公司總經(jīng)理，未持有本公司股票，也未曾受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所處罰。

　　程進：男，漢族，中共黨員，1966年生，碩士研究生，工程師。1991年參加工作，歷任成都市自來水總公司六廠技術(shù)員、技術(shù)科科長、副廠長、成都市自來水總公司二廠副廠長、工程處副處長、成都市自來水有限責任公司城北管網(wǎng)所所長、副總經(jīng)理，現(xiàn)任成都市興蓉投資股份有限公司董事，副總經(jīng)理，成都市自來水有限責任公司董事、總經(jīng)理。

　　程進先生與本公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，也未曾受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所處罰。

　　張偉成：男，漢族，中共黨員，1968年生，本科學(xué)歷，工程師。1988年參加工作，曾任職于四川甘孜州水電局設(shè)計院，1989年起歷任成都市污水處理廠技術(shù)員、副科長、廠長助理、副廠長、廠長，成都市排水有限責任公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任成都市興蓉投資股份有限公司董事、副總經(jīng)理，成都市排水有限責任公司董事、總經(jīng)理，成都市興蓉再生能源有限公司董事長、總經(jīng)理。

　　張偉成先生與本公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，也未曾受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所處罰。

　　張穎：女，漢族，中共黨員，1971年生，碩士研究生。1993年畢業(yè)于西北工業(yè)大學(xué)，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位，并于2000年畢業(yè)于西南財經(jīng)大學(xué)，獲金融學(xué)碩士學(xué)位，后獲得西南財經(jīng)大學(xué)財務(wù)管理研究生證書。歷任成都市興蓉集團有限公司企業(yè)發(fā)展部副主任、主任、職工監(jiān)事，總經(jīng)理助理。現(xiàn)任成都市興蓉投資股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書，成都市自來水有限責任公司董事，成都市排水有限責任公司董事。

　　張穎女士與本公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，也未曾受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所處罰。

　　劉華：女，漢族，中共黨員，1964年生，本科學(xué)歷，高級工程師。1984年參加工作，歷任中共開縣縣委黨校助理講師、中國輕工業(yè)部西安設(shè)計院助理工程師、中國輕工業(yè)成都設(shè)計院工程師，后任職于成都市興蓉集團有限公司，歷任合同部主管、副主任、主任、總經(jīng)理助理�，F(xiàn)任成都市興蓉集團有限公司副總經(jīng)理，成都市興蓉投資股份有限公司董事。

　　劉華女士系本公司控股股東成都市興蓉集團有限公司副總經(jīng)理，未持有本公司股票，也未曾受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所處罰。

　　馮淵，女，漢族，致公黨黨員，1971 年生，碩士研究生，注冊會計師。獲中國煤炭經(jīng)濟學(xué)院學(xué)士學(xué)位、西南財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)碩士學(xué)位。1993 年7 月至2012年2月，歷任四川華信（集團）會計師事務(wù)所經(jīng)理、副總經(jīng)理，中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)審委專職委員，華西證券投行總部質(zhì)量控制部總經(jīng)理。現(xiàn)任四川華信（集團）會計師事務(wù)所合伙人、內(nèi)部董事，四川雙馬股份有限公司獨立董事，四川艾普股份有限公司獨立董事，成都鴻奇實業(yè)股份有限公司獨立董事。

　　馮淵女士與本公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，也未曾受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所處罰。

　　谷秀娟：女，漢族，中共黨員，1968年生，博士研究生，中國注冊會計師、教授。獲中國人民大學(xué)統(tǒng)計學(xué)學(xué)士學(xué)位、金融學(xué)碩士及博士學(xué)位。先后參加福特基金會中美聯(lián)合經(jīng)濟培訓(xùn)中心經(jīng)濟學(xué)研究生班、英國威爾士大學(xué)卡迪夫商學(xué)院、中共中央黨校中央金融工委分校干部進修班學(xué)習(xí)。2008年被評為享受國務(wù)院特殊津貼專家。1992年～2004年期間，歷任北京市世界銀行住房項目辦公室住房項目部副部長、北京市住房資金管理中心分中心管理處副處長、北京市住房資金管理中心分中心管理處及審計處處長、北京證監(jiān)會財務(wù)稽核處處長、中國證監(jiān)會北京監(jiān)管局稽查處處長。現(xiàn)任河南工業(yè)大學(xué)經(jīng)貿(mào)學(xué)院院長、好想你棗業(yè)股份有限公司獨立董事、河南金譽包裝科技股份有限公司獨立董事、牧原食品股份有限公司獨立董事、河南金博士種業(yè)股份有限公司獨立董事、成都市興蓉投資股份有限公司獨立董事。

　　谷秀娟女士與本公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，也未曾受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所處罰。

　　張橋云：男，漢族，中共黨員，1963年生，博士研究生，教授，博士生導(dǎo)師。獲西南財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)碩士及博士學(xué)位。1994年起任西南財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教師，2000年～2007年期間歷任西南財經(jīng)大學(xué)研究生部副主任、主任，期間曾先后在美國Duequense大學(xué)、美國加州大學(xué)圣地亞哥分校作訪問學(xué)者。現(xiàn)任西南財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院執(zhí)行院長、瀘州老窖股份有限公司董事、成都三泰電子實業(yè)股份有限公司董事、成都市興蓉投資股份有限公司獨立董事。

　　張橋云先生與本公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，也未曾受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所處罰。

　　證券代碼：000598 證券簡稱：興蓉投資 公告編號：2013-20

　　成都市興蓉投資股份有限公司

　　關(guān)于召開2012年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)本公司2013年3月13日召開的第六屆董事會第三十四次會議審議通過，決定于2013年 4月8日召開公司2012年年度股東大會�，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　1、召集人：本公司董事會

　　2、會議召集的合法、合規(guī)性：經(jīng)本公司第六屆董事會第三十四次會議審議通過，決定召開2012年年度股東大會。會議召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　3、會議時間：2013年4月8日（星期一）上午10:30

　　4、會議地點：成都市航空路1號國航世紀中心B棟2層會議室

　　5、召開方式：現(xiàn)場表決方式

　　二、會議審議事項

　　1、審議公司《2012年度報告》全文及摘要；

　　2、審議公司《2012年度董事會工作報告》；

　　3、審議公司《2012年度監(jiān)事會工作報告》；

　　4、審議公司《2012年度財務(wù)決算報告》；

　　5、審議公司《2012年度利潤分配預(yù)案》；

　　6、審議公司《2013年度財務(wù)預(yù)算報告》；

　　7、審議公司《關(guān)于2013年續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》；

　　8、逐項審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》；

　　8.1 關(guān)于選舉譚建明先生為第七屆董事會非獨立董事的議案；

　　8.2 關(guān)于選舉王文全先生為第七屆董事會非獨立董事的議案；

　　8.3 關(guān)于選舉張偉成先生為第七屆董事會非獨立董事的議案；

　　8.4 關(guān)于選舉程進先生為第七屆董事會非獨立董事的議案；

　　8.5 關(guān)于選舉張穎女士為第七屆董事會非獨立董事的議案；

　　8.6 關(guān)于選舉劉華女士為第七屆董事會非獨立董事的議案；

　　9、逐項審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》；

　　9.1 關(guān)于選舉馮淵女士為第七屆董事會獨立董事的議案；

　　9.2 關(guān)于選舉谷秀娟女士為第七屆董事會獨立董事的議案；

　　9.3關(guān)于選舉張橋云先生為第七屆董事會獨立董事的議案；

　　10、逐項審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》；

　　10.1 關(guān)于選舉顏學(xué)貴先生為第七屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案；

　　10.2 關(guān)于選舉謝洪靜女士為第七屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案；

　　11、審議公司《關(guān)于變更公司注冊資本并對公司章程進行相應(yīng)修訂的議案》。

　　上述第八項至第十項議案以累計投票方式逐一審議，且《關(guān)于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》中獨立董事候選人任職資格尚需深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會表決。

　　上述議案內(nèi)容詳見刊登于《中國證券報》、《證券時報》的公司第六屆董事會第三十四次會議決議公告、第六屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《公司獨立董事提名人聲明》、《公司獨立董事候選人聲明》等相關(guān)公告。

　　三、會議出席對象

　　1、截止2013年4月2日（星期二）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　2、本公司董事（包括獨立董事）、監(jiān)事及全體高級管理人員；

　　3、本公司聘請的律師。

　　四、會議登記方法

　　1、登記手續(xù)：

　　（1）法人股股東憑法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書、出席人身份證、深圳證券賬號卡到本公司證券事務(wù)部辦理登記手續(xù)。

　�。�2）自然人股東應(yīng)持有本人身份證、深圳證券賬號卡以及證券商出具的有效股權(quán)證明辦理登記手續(xù)。

　�。�3）受托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人深圳證券賬號卡及證券商出具的有效股權(quán)證明辦理登記手續(xù)。

　　（4）異地股東可用傳真或信函方式進行登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準。（信函登記請注明“股東大會”字樣）。

　　2、登記日期及時間：

　　2013年4月7日上午9∶30-12∶00、下午14∶00-17∶00

　　2013年4月8日上午9∶30-10∶30

　　3、登記地點（信函地址）：成都市航空路1號國航世紀中心B棟2層公司證券事務(wù)部

　　郵編：610041

　　傳真：028－85007805

　　4、受托人在登記和表決時提交文件的要求：

　�。�1）個人股東親自委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

　　（2）法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

　�。�3）委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會。

　　（4）委托人以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。

　　授權(quán)委托書應(yīng)當注明在委托人不作具體指示的情況下，受托人或代理人是否可以按自己的意思表決。

　　五、其他

　　1、會議費用：會期半天，與會股東或代理人食宿及交通費自理。

　　2、聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：成都市航空路1號國航世紀中心B棟2層

　　郵政編碼：610041

　　電 話：028－85913967

　　傳 真：028－85007805

　　聯(lián) 系 人：張 穎、 康 荔

　　六、備查文件

　　公司第六屆董事會第三十四次會議決議。

　　特此公告。

　　成都市興蓉投資股份有限公司

　　董事會

　　二一三年三月十三日

　　附：授權(quán)委托書樣本

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲全權(quán)委托 先生/女士代表我單位（本人）出席成都市興蓉投資股份有限公司2012年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名或名稱： 個人股東委托人身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)： 委托人股票賬戶號碼：

　　受托人姓名： 受托人身份證號碼：

　　授權(quán)委托書簽發(fā)日期： 年 月 日

　　授權(quán)委托書有效期限： 年 月 日至 年 月 日

　　委托人簽名（法人股東加蓋法人單位印章）：

　　委托人對列入股東大會議程的審議事項表決如下：

　　注 1：對本次臨時股東大會第1-7項、第11項議案表決請直接在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”項下填入“”；

　　注 2：本次臨時股東大會第8-10 三項議案采累積投票制表決方式，請在表決意見項下填入票數(shù)，如填入“”則表示將擁有的全部表決權(quán)平均分配給對應(yīng)議案的候選人。

　　在委托人不作具體指示的情況下，受托人是否可以按自己的意思表決（請在相應(yīng)內(nèi)填入“”）。

　　是 否

　　證券代碼：000598 證券簡稱：興蓉投資 公告編號：2013-16

　　成都市興蓉投資股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　成都市興蓉投資股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”) 于2013年3月1日以專人送達、電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開第六屆監(jiān)事會第十二次會議的通知。會議于2013年3月13日以現(xiàn)場表決方式于成都市航空路1號國航世紀中心B棟2層公司會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名，由監(jiān)事會主席顏學(xué)貴先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　出席會議的監(jiān)事經(jīng)認真討論一致審議通過如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于2012年度報告合并報表期初數(shù)和上年數(shù)調(diào)整情況的說明》，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　二、審議通過《2012年度報告》全文及摘要，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），摘要刊登于中國證券報、證券時報。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　公司監(jiān)事會根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，對公司董事會編制的2012 年度報告進行了認真審核，全體監(jiān)事一致認為：

　　1、公司2012年度報告的編制及審議程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程的相關(guān)規(guī)定；

　　2、公司2012年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和交易所的各項規(guī)定，其包含的信息客觀、真實地反映了公司2012年度財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；

　　3、在形成本決議前，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制及審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；

　　4、公司2012年度報告及其摘要所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。

　　三、審議通過《2012年度監(jiān)事會工作報告》。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　四、審議通過《2012年度財務(wù)決算報告》，具體內(nèi)容見《2012年度報告》之財務(wù)報告部分。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　五、審議通過《2012年度利潤分配預(yù)案》。

　　經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所審計，本公司2012 年度實現(xiàn)凈利潤195,610,216.24元（母公司），加上年初未分配利潤135,204,611.55元，減去按照《公司章程》的規(guī)定提取的10%法定盈余公積金19,561,021.62元以及公司分配的2011年度利潤115,357,170.00元，報告期末公司可供股東分配的利潤為195,896,636.17元。

　　現(xiàn)根據(jù)公司實際情況，2012年度利潤分配預(yù)案為：以2013年3月4日公司配股后總股本1,493,109,301.00 股為基數(shù)，向全體股東每10股派送現(xiàn)金股利0.5元（含稅），合計74,655,465.05元；同時，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股。利潤分配后，剩余未分配利潤 121,241,171.12元轉(zhuǎn)入下一年度。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　六、審議通過《2012年度內(nèi)部控制自我評價報告》，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司《內(nèi)部控制自我評價報告》比較全面、客觀、真實地反映了公司目前的內(nèi)部控制體系建設(shè)、運作、制度執(zhí)行和監(jiān)督的實際情況。

　　報告期內(nèi)，公司對納入評價范圍的業(yè)務(wù)與事項均已建立和實施了較為有效的內(nèi)部控制，達到了公司內(nèi)部控制的目標，不存在重大缺陷。公司未有違反法律法規(guī)、深圳證券交易所《主板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》和公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　七、審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。

　　鑒于公司第六屆監(jiān)事會成員任期屆滿，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會須進行換屆選舉。

　　公司監(jiān)事會提名顏學(xué)貴先生、謝洪靜女士為公司第七屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人。

　　上述監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會審議通過后，將與通過職工大會選舉產(chǎn)生的職工監(jiān)事組成第七屆監(jiān)事會。（監(jiān)事候選人簡歷附后）。

　　該議案將提交公司股東大會采用累積投票制對每位非職工監(jiān)事候選人進行逐項表決。上述監(jiān)事任期自公司股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　以上第二至第五項、第七項議案尚需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　成都市興蓉投資股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二一三年三月十三日

　　附：第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷

　　顏學(xué)貴：男，漢族，1962年生，本科學(xué)歷，高級工程師。1985年參加工作，歷任成都市市政工程設(shè)計院設(shè)計室主任工程師、室主任、院總工辦主任、院副總工程師、成都市興蓉投資有限公司設(shè)計管理部主任、總工程師；其中2000-2001年，參加西南交通大學(xué)城市規(guī)劃與管理專業(yè)研修班學(xué)習(xí)�，F(xiàn)任成都市興蓉集團有限公司副總經(jīng)理，成都市興蓉投資股份有限公司監(jiān)事會主席。

　　顏學(xué)貴先生系本公司控股股東成都市興蓉集團有限公司副總經(jīng)理，未持有本公司股票，也未曾受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所處罰。

　　謝洪靜：女，漢族，中共黨員，1962年生，本科學(xué)歷，高級政工師。1976年參加工作，中國人民解放軍56170部隊服役，歷任國營四二廠黨辦、組織部機要秘書、干事、副科長、組織員，后任職于成都市興蓉集團有限公司，曾任人力資源部副主任�，F(xiàn)任成都市興蓉集團有限公司職工監(jiān)事、人力資源部主任，成都市興蓉投資股份有限公司監(jiān)事。

　　謝洪靜女士系本公司控股股東成都市興蓉集團有限公司人力資源部主任，未持有本公司股票，也未曾受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所處罰。