第一節(jié) 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利10.00元（含稅），本次利潤分配不送紅股，不實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下年度。截至2023年3月31日，公司總股本576,682,400股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利576,682,400元（含稅），占公司2022年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的69.15%。

公司2022年度以集中競價方式回購股份累計支付金額為人民幣38,027,034.12元（不含傭金、印花稅等交易費用），視同現(xiàn)金紅利38,027,034.12元。加上該等金額后，公司現(xiàn)金分紅(含稅)金額共計人民幣614,709,434.12元,占公司2022年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為73.71%。

該利潤分配方案已經(jīng)公司第四屆董事會第三次會議、第四屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡介

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2 報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

根據(jù)中國證監(jiān)會頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所屬行業(yè)為通用設(shè)備制造業(yè)（代碼：C34）。

過濾與分離機(jī)械是將液體與固體顆粒的混合物進(jìn)行分離的設(shè)備。過濾與分離機(jī)械包括的范圍較多，但主要分為離心機(jī)、過濾機(jī)、分離機(jī)、過濾器、離心萃取機(jī)等幾大類。具有應(yīng)用范圍廣泛；對物料的針對性較強(qiáng)；產(chǎn)品規(guī)格及型式多，具有多品種小批量的特點；對耐腐蝕性、安全性、衛(wèi)生性能要求均較高等特點。

目前，我國對壓濾機(jī)及過濾成套裝備制造業(yè)采取國家宏觀調(diào)控和行業(yè)自律相結(jié)合的監(jiān)管模式。行業(yè)主管部門為中華人民共和國工業(yè)和信息化部。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)歸口單位為全國分離機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會，行業(yè)技術(shù)監(jiān)管部門為國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局。

同時，公司所生產(chǎn)各式過濾成套設(shè)備廣泛應(yīng)用于環(huán)保（市政污泥、工業(yè)污泥、環(huán)境治理污泥）、新能源、新材料、砂石骨料、礦業(yè)、金屬冶煉、化工、食品和生物醫(yī)藥等領(lǐng)域。

過濾成套裝備制造業(yè)屬于國家鼓勵發(fā)展的行業(yè)。隨著過濾工藝的提高，過濾效果的增強(qiáng)，各行業(yè)對于節(jié)能、高效生產(chǎn)的要求逐漸增長，各相關(guān)領(lǐng)域?qū)�過濾、提純比例和提取精度要求日益提高；尤其是近年來國家對各行業(yè)的環(huán)境保護(hù)和資源利用要求越來越高，大力提倡新能源、節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)、綠色制造，過濾成套裝備在新能源、新材料、砂石廢水、精細(xì)化工、固廢等領(lǐng)域的應(yīng)用也在不斷拓展。

公司壓濾機(jī)等過濾裝備主要應(yīng)用行業(yè)發(fā)展情況：

（一）環(huán)保行業(yè)

1、市政污水

國家對污泥處理處置的重視程度不斷提高，污泥處置率有所提升，但目前我國城鎮(zhèn)平均污泥處置率仍滯后于污水處理率，“重水輕泥”逐步向“泥水并重”轉(zhuǎn)變，“十四五”期間城鎮(zhèn)污泥處置市場仍將持續(xù)增長。2021年3月，《中國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出：推進(jìn)城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)全覆蓋，開展污水處理差別化精準(zhǔn)提標(biāo)，推廣污泥集中焚燒無害化處理，城市污泥無害化處置率達(dá)到 90%，地級及以上缺水城市污水資源化利用率超過 25%。2021年6月發(fā)改委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》，提出：“十四五”期間， 新增污泥（含水率 80%的濕污泥） 無害化處置設(shè)施規(guī)模不少于2萬噸/日。2022年9月，發(fā)改委、住建部、生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《污泥無害化處理和資源化利用實施方案》，到 2025 年，全國新增污泥（含水率80%的濕污泥）無害化處置設(shè)施規(guī)模不少于 2 萬噸/日，城市污泥無害化處置率達(dá)到90%以上，地級及以上城市達(dá)到 95%以上，基本形成設(shè)施完備、運行安全、綠色低碳、監(jiān)管有效的污泥無害化資源化處理體系。

近年來，我國污水收集處理取得顯著成效，污泥無害化處理能力明顯增強(qiáng)，但“重水輕泥”現(xiàn)象仍未根本性扭轉(zhuǎn)，現(xiàn)階段污泥安全穩(wěn)定處置依然是制約城鎮(zhèn)污水處理行業(yè)良性健康發(fā)展的重要瓶頸；過濾成套裝備是污泥無害化、減量化、資源化處理所需要的關(guān)鍵設(shè)備，十四五期間污泥無害化處置規(guī)模的增加有利于公司產(chǎn)品市場空間的增長。

農(nóng)村污水方面，近年來，國家全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，改進(jìn)鄉(xiāng)村人居環(huán)境，資源要素在城鄉(xiāng)間雙向流動，農(nóng)村污水處理的重視程度不斷加強(qiáng)。2022年，生態(tài)環(huán)境部出臺實施《農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅戰(zhàn)行動方案（2021—2025年）》，要求到2025年，農(nóng)村環(huán)境整治水平顯著提升，農(nóng)業(yè)面源污染得到初步管控，農(nóng)村生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。2023年3月，國家發(fā)改委等部門聯(lián)合印發(fā)推動城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)工作補(bǔ)短板強(qiáng)弱項的通知，其中強(qiáng)調(diào)要加快完善環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施，補(bǔ)齊生活污水收集處理設(shè)施短板，提高農(nóng)村生活污水治理率。在政策推動下，城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有望持續(xù)加強(qiáng)，過濾成套裝備將在鄉(xiāng)村污水治理方面迎來良好的發(fā)展機(jī)遇。

2、工業(yè)污水及環(huán)境治理方面

《中國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出，全面實行排污許可制，實現(xiàn)所有固定污染源排污許可證核發(fā)，推動工業(yè)污染源限期達(dá)標(biāo)排放，推進(jìn)排污權(quán)、用能權(quán)、用水權(quán)、碳排放權(quán)市場化交易。十四五期間工業(yè)廢水和固廢排放全面實行排污許可制，有利于過濾成套裝備在工業(yè)污水、固廢處置等行業(yè)的應(yīng)用，過濾成套裝備的市場需求會持續(xù)發(fā)展。

2022年1月，工信部等八部門印發(fā)《關(guān)于加快推動工業(yè)資源綜合利用的實施方案》，列明主要目標(biāo)如下：到 2025 年，鋼鐵、有色、化工等重點行業(yè)工業(yè)固廢產(chǎn)生強(qiáng)度下降，大宗工業(yè)固廢的綜合利用水平顯著提升，再生資源行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，工業(yè)資源綜合利用效率明顯提升；力爭大宗工業(yè)固廢綜合利用率達(dá)到 57%，其中，冶煉渣達(dá)到 73%，工業(yè)副產(chǎn)石膏達(dá)到 73%，赤泥綜合利用水平有效提高。公司生產(chǎn)的過濾裝備可應(yīng)用于赤泥、磷石膏、有色金屬冶煉及回收等領(lǐng)域，工業(yè)固廢綜合利用效率的提升，有利于公司產(chǎn)品在上述領(lǐng)域的應(yīng)用和推廣。

2022年6月，工信部等六部門印發(fā)《工業(yè)水效提升行動計劃》，計劃中列明主要目標(biāo)，到2025年，全國萬元工業(yè)增加值用水量較2020年下降16%。重點用水行業(yè)水效進(jìn)一步提升，鋼鐵行業(yè)噸鋼取水量、造紙行業(yè)主要產(chǎn)品單位取水量下降10%，石化化工行業(yè)主要產(chǎn)品單位取水量下降5%，紡織、食品、有色金屬行業(yè)主要產(chǎn)品單位取水量下降15%；工業(yè)廢水循環(huán)利用水平進(jìn)一步提高，力爭全國規(guī)模以上工業(yè)用水重復(fù)利用率達(dá)到94%左右。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)廢水處理及循環(huán)利用領(lǐng)域，工業(yè)用水重復(fù)利用率的提升有利于過濾成套裝備市場規(guī)模的增加。

3、環(huán)境治理

環(huán)境治理方面，隨著長江大保護(hù)、黃河大保護(hù)等政策的積極推進(jìn)，中國河流、湖泊、水庫等污泥治理的力度逐漸加大，污泥處理市場也將隨著發(fā)展。2023年4月1日《黃河保護(hù)法》正式施行，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布關(guān)于宣傳貫徹《中華人民共和國黃河保護(hù)法》的通知�！锻ㄖ�》中提出，強(qiáng)化全流域系統(tǒng)治理、整體治理、協(xié)同治理；加強(qiáng)流域污染防治；全面實施入黃支流消劣整治，深入開展入河排污口排查整治，推進(jìn)縣級城市和縣城黑臭水體治理。過濾裝備可用于河道污泥治理、湖泊水庫清淤等領(lǐng)域，國家對環(huán)境治理的持續(xù)投入有利于拓寬污泥處理的市場空間。

（二）新能源行業(yè)

2022年，壓濾機(jī)等過濾成套裝備在新能源領(lǐng)域的應(yīng)用得到不斷發(fā)展，可應(yīng)用于鋰電池、光伏等領(lǐng)域。在鋰電池行業(yè)，壓濾機(jī)能夠應(yīng)用于鋰資源提取（鋰輝石提鋰、云母提鋰、鹽湖提鋰）、正極材料、石墨負(fù)極、PVDF樹脂材料、電解液材料、鋰電池回收等過程中的過濾、洗滌環(huán)節(jié)及廢水處理環(huán)節(jié)。

新能源汽車在全球銷量的大幅提升，使得全球范圍內(nèi)動力電池的需求量大幅增長。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)SNE Research統(tǒng)計，2022年全球新能源車動力電池使用量達(dá)517.9GWh，同比增長71.8%。

鋰電池生產(chǎn)相關(guān)的設(shè)備市場需求因此得到不斷釋放，2022年受益于鋰電池行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，壓濾機(jī)市場需求得到快速提升，帶動了行業(yè)規(guī)模的快速發(fā)展。公司作為過濾成套裝備行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，在鋰電池行業(yè)建立了領(lǐng)先優(yōu)勢，與眾多鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的頭部企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系，在鋰電池行業(yè)積累了豐富的過濾經(jīng)驗，取得了良好的業(yè)績。未來，隨著新能源行業(yè)的不斷發(fā)展，對過濾成套裝備制造業(yè)的需求也將繼續(xù)向前發(fā)展。

在新能源汽車的帶動下，動力電池裝機(jī)量快速增長，未來隨著動力電池使用壽命的批次到期，鋰電池回收利用規(guī)模將迎來快速增長。鋰電池回收符合減污降碳的政策方向，鎳、鈷、鋰等金屬元素回收價值較高，未來鋰電池回收行業(yè)將在政策和經(jīng)濟(jì)效益等因素的多重驅(qū)動下持續(xù)發(fā)展。 近年來，國家陸續(xù)出臺關(guān)于動力電池回收利用的政策以及國家標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)推進(jìn)汽車動力電池的回收、梯級利用、再生利用等。公司過濾裝備可應(yīng)用于鋰電池回收領(lǐng)域，主要應(yīng)用濕法回收工藝中，目前公司過濾裝備已在國內(nèi)外的鋰電池回收領(lǐng)域得到市場化應(yīng)用，未來該行業(yè)的市場空間有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

（三）砂石骨料行業(yè)

建設(shè)用砂石是構(gòu)筑混凝土骨架的關(guān)鍵原料，是消耗自然資源眾多的大宗建材產(chǎn)品。我國是世界最大的砂石生產(chǎn)國和消費國。隨著天然砂石資源約束趨緊和環(huán)境保護(hù)日益增強(qiáng)，機(jī)制砂石逐漸成為我國建設(shè)用砂石的主要來源。國家對砂石行業(yè)有序發(fā)展的重視程度越來越高，對砂石廢水的治理要求也逐漸重視，砂石行業(yè)迎來產(chǎn)業(yè)升級和綠色發(fā)展的階段。

國家和地方政府持續(xù)出臺對砂石骨料行業(yè)規(guī)范發(fā)展的政策文件，2019年11月4日工信部等十部委聯(lián)合下發(fā)文件《關(guān)于推進(jìn)機(jī)制砂石行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》。2020年3月25日國家發(fā)改委等十五部門和單位聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)砂石行業(yè)健康有序發(fā)展的指導(dǎo)意見》，文件中提出，到2025年年產(chǎn)1000萬噸及以上的機(jī)制砂石企業(yè)產(chǎn)能占比需到40%，小型砂石礦山的落后產(chǎn)能將逐步被大型企業(yè)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能整合取代，砂石廢水系統(tǒng)裝備、高端裝備的市場空間將持續(xù)增長。

根據(jù)砂石骨料網(wǎng)發(fā)布的信息：據(jù)砂石數(shù)據(jù)中心不完全統(tǒng)計，2022年我國砂石需求量約為158.85億噸，較2021年的178.36億噸下降10.94%；2023年我國骨料需求量預(yù)計在160-180億噸上下波動。公司的過濾成套裝備及砂石廢水零排放處理系統(tǒng)已在大型砂石項目中得到應(yīng)用，未來隨著大型砂石企業(yè)市場占有率的提升，公司成套裝備產(chǎn)品在砂石領(lǐng)域的滲透率有望進(jìn)一步提高。

（四）新材料領(lǐng)域

壓濾機(jī)在新材料領(lǐng)域的應(yīng)用在不斷擴(kuò)展，現(xiàn)已應(yīng)用于氧化鋯、石墨烯、磁性材料、納米材料、聚乳酸及新型高分子材料等新材料行業(yè)中。隨著上述行業(yè)的不斷發(fā)展以及過濾裝備技術(shù)的進(jìn)步，過濾裝備的應(yīng)用領(lǐng)域和市場規(guī)模將持續(xù)拓展。

（五）食品、生物醫(yī)藥領(lǐng)域

公司過濾裝備能夠廣泛應(yīng)用于糧食深加工、食品、飲料、食品添加劑、飼料添加劑、保健品、生物萃取、生物制藥等領(lǐng)域。隨著過濾工藝和過濾裝備技術(shù)水平的不斷提升，過濾裝備的應(yīng)用領(lǐng)域在上述領(lǐng)域不斷拓展，產(chǎn)品的技術(shù)升級和更新?lián)Q代正在與各應(yīng)用行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級同步進(jìn)行，高端過濾成套裝備制造業(yè)發(fā)展形勢良好。

公司主要從事過濾成套裝備的生產(chǎn)和銷售，致力于為固液提純、分離提供專業(yè)的成套解決方案。

公司可根據(jù)客戶需求，提供涵蓋策略溝通、研發(fā)設(shè)計、設(shè)備及配套設(shè)施生產(chǎn)運輸、施工安裝、設(shè)備調(diào)試的整體解決方案，所生產(chǎn)各式過濾成套裝備廣泛應(yīng)用于環(huán)保、新能源、新材料、砂石骨料、礦業(yè)、金屬冶煉、化工、食品和生物醫(yī)藥等領(lǐng)域。

3 公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

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3.2 報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

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季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

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4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

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4.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

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4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項。

報告期內(nèi)，公司積極開拓新客戶，推動新產(chǎn)品的市場化，產(chǎn)品訂單增加，產(chǎn)品產(chǎn)銷量有所增長。本年度公司實現(xiàn)營業(yè)收入568,214.14萬元，比上年度增長22.17%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤83,391.87萬元，較上年度增長28.89%，主要原因系公司訂單持續(xù)增加所致。本年度公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為102,281.72萬元，比上年增加77.24%。

由于新能源、新材料、礦物及加工等行業(yè)用戶訂單有所增長，以及公司不斷開發(fā)新產(chǎn)品、不斷拓展新的行業(yè)應(yīng)用，公司訂單持續(xù)增長，本年度營業(yè)收入較上年有所增加。本年度聚丙烯、鋼材等主要原材料采購成本總體有所下降，公司銷售毛利率較上年度上升，導(dǎo)致本年度凈利潤增幅大于營業(yè)收入的增幅。本年度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年度增加的主要原因系訂單增加，公司銷售產(chǎn)品收到的現(xiàn)金增加，以及利潤增加所致。

2 公司年度報告披露后存在退市風(fēng)險警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：603279 證券簡稱：景津裝備 公告編號：2023-018

景津裝備股份有限公司

關(guān)于公司2022年年度利潤分配方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●每股分配比例：A股每股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.0元（含稅）。

●景津裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

●在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前,公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

●本次利潤分配方案尚需公司2022年年度股東大會審議通過后方可實施。

一、2022年年度利潤分配方案內(nèi)容

經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣1,153,745,292.40元，公司2022年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣833,918,669.70元。在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，為持續(xù)回報股東，與全體股東共同分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果，經(jīng)董事會決議，公司2022年年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利10.00元（含稅），本次利潤分配不送紅股，不實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下年度。截至2023年3月 31日，公司總股本 576,682,400 股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利576,682,400元（含稅），占公司 2022 年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的69.15%。

根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》第十六條的規(guī)定，“上市公司以現(xiàn)金為對價，采用要約方式、集中競價方式回購股份的，視同上市公司現(xiàn)金分紅，納入現(xiàn)金分紅的相關(guān)比例計算”。公司2022年度以集中競價方式回購股份累計支付金額為人民幣38,027,034.12元（不含傭金、印花稅等交易費用），視同現(xiàn)金紅利38,027,034.12元。加上該等金額后，公司現(xiàn)金分紅(含稅)金額共計人民幣614,709,434.12元,占公司2022年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為73.71%。

如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2023年4月25日召開第四屆董事會第三次會議，以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2022年年度利潤分配方案的議案》。該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。公司董事會認(rèn)為：公司2022年年度利潤分配方案與公司實際情況相匹配，符合公司未來經(jīng)營發(fā)展的需要，符合《公司章程》規(guī)定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規(guī)劃，具備合法性、合規(guī)性及合理性。

（二）獨立董事意見

公司董事會擬定的2022年年度利潤分配方案符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會公告[2022]3號）及《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，綜合考慮了回報公司全體股東及公司長遠(yuǎn)發(fā)展等因素，符合公司當(dāng)前的實際情況，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的行為，亦不存在大股東套現(xiàn)等明顯不合理情形或者相關(guān)股東濫用股東權(quán)利不當(dāng)干預(yù)公司決策等情形。我們一致同意董事會提出的利潤分配方案，并同意將該項議案提交公司2022年年度股東大會審議。

（三）監(jiān)事會意見

公司2022年年度利潤分配方案符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，體現(xiàn)了公司長期的分紅政策，保障股東穩(wěn)定回報的同時兼顧了公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。分紅方案設(shè)定合理，符合公司實際和相關(guān)現(xiàn)金分紅政策規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的行為，亦不存在大股東套現(xiàn)等明顯不合理情形或者相關(guān)股東濫用股東權(quán)利不當(dāng)干預(yù)公司決策等情形。監(jiān)事會同意董事會提出的利潤分配方案，并同意將該項議案提交公司2022年年度股東大會審議。

三、相關(guān)風(fēng)險提示

本次利潤分配方案考慮了公司發(fā)展階段、未來資金需求等因素，不會對公司現(xiàn)金流狀況產(chǎn)生重大影響，不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

本次利潤分配方案尚需公司2022年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

景津裝備股份有限公司董事會

2023年4月27日

證券代碼：603279 證券簡稱：景津裝備 公告編號：2023-021

景津裝備股份有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

■

重要內(nèi)容提示：

●股東大會召開日期：2023年5月17日

●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年5月17日14 點30 分

召開地點：德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)晶華路北首景津裝備股份有限公司會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年5月17日

至2023年5月17日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

注：本次會議還將聽取公司獨立董事2022年度述職報告。

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司2023年4月25日召開的第四屆董事會第三次會議、第四屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，相關(guān)公告已于2023年4月27日在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）進(jìn)行了披露。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案4、議案6、議案7

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記手續(xù)：

1、 法人股股東法定代表人參加現(xiàn)場會議的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡或持股憑證、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參加現(xiàn)場會議的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、委托人股票賬戶卡或持股憑證、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記。

2、自然人股東本人參加現(xiàn)場會議的，憑股票賬戶卡或持股憑證、本人身份證辦理登記；委托代理人參加現(xiàn)場會議的，憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡或持股憑證、委托人身份證復(fù)印件辦理登記。

3、異地股東可用郵件或信函方式進(jìn)行登記，須在登記時間2023年5月16日下午17:00前送達(dá)，出席會議時需攜帶原件。

（二）登記地點：公司證券部。

（三）登記時間：2023年5月16日9:30－11:30，13:00－17:00。

（四）出席現(xiàn)場會議股東或股東授權(quán)代理人，請于會議開始前半小時到達(dá)會議地點，并攜帶身份證、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

六、 其他事項

（一）聯(lián)系方式

聯(lián)系人：劉文君

電話：0534-2758995

郵箱：jjhbzqb@163.com

地址：德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)晶華路北首

郵編：253034

（二）其他事項

與會股東及代表交通、食宿費用自理。

特此公告。

景津裝備股份有限公司董事會

2023年4月27日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

景津裝備股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月17日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：603279 證券簡稱：景津裝備 公告編號：2023-020

景津裝備股份有限公司關(guān)于公司2022年募集資金存放與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，景津裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）編制了《2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，現(xiàn)將公司2022年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：

一、募集資金基本情況

（一）募集資金金額及資金到賬情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2019]1161號文核準(zhǔn)，本公司于中國境內(nèi)首次公開發(fā)行A股，并于發(fā)行完成后向上海證券交易所申請上市。本公司已于2019年7月通過上海證券交易所發(fā)行A股4,050萬股，面值為每股人民幣1元，發(fā)行價格為每股人民幣13.56元，收到股東認(rèn)繳股款共計人民幣549,180,000.00元，扣除發(fā)生的券商承銷傭金及其他發(fā)行費用63,687,683.29元后，實際到賬募集資金人民幣485,492,316.71元。

■

上述募集資金到位情況已經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）予以驗證，并出具瑞華驗字[2019]01620001號驗資報告。公司已依照規(guī)定開立了專用賬戶用于存放募集資金，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金賬戶開戶銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

（二）募集資金使用金額及及當(dāng)期余額

截至2022年12月31日，公司已累計使用募集資金48,105.17萬元，其中以前年度累計使用37,289.37萬元，2022年度使用10,815.80萬元。截至2022年12月31日，募集資金專戶期末資金余額為 8,373,934.32元，具體使用情況如下：

■

二、募集資金管理情況

（一）募集資金的管理情況

公司為規(guī)范募集資金管理，提高募集資金使用效率，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，制定《景津環(huán)保股份有限公司募集資金管理辦法》（“景津環(huán)保股份有限公司”現(xiàn)已更名為“景津裝備股份有限公司”，下同）。根據(jù)《景津環(huán)保股份有限公司募集資金管理辦法》的要求并結(jié)合公司經(jīng)營需要，2019年7月19日公司召開第二屆董事會第二十一次（臨時）會議，審議通過了《關(guān)于設(shè)立公司募集資金專項賬戶的議案》公司對募集資金實行專戶存儲。

1、公司于2019年7月與中國工商銀行股份有限公司德州德城支行及中國銀河證券股份有限公司就存放該行募集資金195,500,000.00元簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，其內(nèi)容與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。

2、公司于2019年7月與中國建設(shè)銀行股份有限公司德州德城支行及中國銀河證券股份有限公司就存放該行募集資金183,078,516.71元簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，其內(nèi)容與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。

3、公司于2019年7月與中國銀行股份有限公司德州分行（德州開發(fā)區(qū)支行）及中國銀河證券股份有限公司就存放該行募集資金106,913,800.00元簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，其內(nèi)容與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至2022年12月31日，公司募集資金具體存放情況如下表：

■

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募投項目資金使用情況

截至2022年12月31日，公司募集資金累計使用481,051,703.31元，實際使用情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。

（二）募投項目先期投入及置換情況

經(jīng)公司第二屆董事會第二十二次會議和第二屆監(jiān)事會第十六次會議分別審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意使用募集資金136,267,054.78元置換先期投入的自籌資金。瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對公司募集資金投資項目預(yù)先已投入資金的實際投資情況進(jìn)行了審核，并出具了瑞華核字[2019]01620022號《景津環(huán)保股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》，2019年度置換已完畢。

具體內(nèi)容詳見公司于2019年8月28日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《景津環(huán)保股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的公告》（公告編號：2019-006）。

（三）閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況

本年度公司不存在使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的情況。

（四）對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

本年度公司不存在利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理以及投資相關(guān)產(chǎn)品的情況。

（五）超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況

不適用。

（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

不適用。

（七）節(jié)余募集資金使用情況

公司于2021年8月19日召開第三屆董事會第十三次會議和第三屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于公司部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金用于其他募投項目以及部分募投項目延期的議案》。公司募投項目“技術(shù)中心創(chuàng)新能力提升項目”已建設(shè)完成，項目建設(shè)符合募投項目建設(shè)要求，達(dá)到項目預(yù)定可使用狀態(tài)，同意將該項目結(jié)項，并將節(jié)余募集資金用于在建募投項目“環(huán)保專用高性能過濾材料產(chǎn)業(yè)化項目”。

公司募投項目“技術(shù)中心創(chuàng)新能力提升項目”計劃總投資 5,755.38 萬元，截至2022年12月31日項目累計投入募集資金4,799.59萬元，尚有合同質(zhì)保金298.632萬元需要支付，募集資金總投入金額占項目計劃投資額的88.58%，扣除尚需支付的合同質(zhì)保金后項目實際節(jié)余資金692.94萬元（含利息收入）。

（八）募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

公司募投項目“技術(shù)中心創(chuàng)新能力提升項目”于2021年度已建設(shè)完成，項目建設(shè)符合募投項目建設(shè)要求,達(dá)到項目預(yù)定可使用狀態(tài)，本項目主要是為進(jìn)一步提升公司的自主創(chuàng)新能力和核心競爭而進(jìn)行建設(shè)，無法單獨核算經(jīng)濟(jì)效益，經(jīng)濟(jì)效益難以用財務(wù)指標(biāo)定量評價，其效益將最終體現(xiàn)于在司研發(fā)實力增強(qiáng)、生產(chǎn)技術(shù)水平提高、工藝流程改進(jìn)所帶來的生產(chǎn)成本的降低以及銷售規(guī)模、盈利水平的提升，保持公司在行業(yè)內(nèi)的核心競爭力。

本項目實施后，促進(jìn)了公司新產(chǎn)品的研究開發(fā)、新材料的研究、試件制備能力、試驗驗證能力、工藝研究、項目推廣能力等全方面的提高，使公司在壓濾機(jī)及分離過濾材料專業(yè)領(lǐng)域的研發(fā)能力進(jìn)一步提升，同時促進(jìn)了企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)步提升。

（九）募集資金使用的其他情況

公司于2021年8月19日召開第三屆董事會第十三次會議和第三屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于公司部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金用于其他募投項目以及部分募投項目延期的議案》。公司募投項目“年產(chǎn)1000臺壓濾機(jī)項目”由公司負(fù)責(zé)建設(shè)實施，建設(shè)周期24個月，原定完工日期為2021年7月。由于項目在實際執(zhí)行過程中受多方面因素影響，導(dǎo)致無法在計劃時間內(nèi)完成全部投資，公司結(jié)合目前該項目的實際進(jìn)展情況，在項目實施主體、募集資金項目投資用途及投資規(guī)模都不發(fā)生變更的情況下，擬對部分募集資金投資項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間進(jìn)行調(diào)整，將“年產(chǎn)1000臺壓濾機(jī)項目”的達(dá)到預(yù)計可使用狀態(tài)日期延期至2022年3月。

公司募投項目“年產(chǎn)1000臺壓濾機(jī)項目”已建設(shè)完成，項目建設(shè)符合募投項目建設(shè)要求，達(dá)到項目預(yù)定可使用狀態(tài)，于2022年3月結(jié)項。本項目計劃總投資額20,800萬元，其中經(jīng)調(diào)整后的募集資金承諾投資金額18,844.70萬元。截止項目結(jié)項時累計投入募集資金 17,072.91 萬元，占項目募集資金承諾投資總額的 90.60%，尚有合同尾款及質(zhì)保金2,095.46 萬元需要支付。截至2022年12月31日，累計投入募集資金18,449.01萬元，占項目募集資金承諾投資總額的 97.90%，尚有合同尾款及質(zhì)保金719.36萬元需要支付。尚未支付的合同尾款及質(zhì)保金將繼續(xù)使用節(jié)余募集資金進(jìn)行支付，不足部分將用公司自有資金補(bǔ)足。

公司募投項目“環(huán)保專用高性能過濾材料產(chǎn)業(yè)化項目”已建設(shè)完成，項目建設(shè)符合募投項目建設(shè)要求，達(dá)到項目預(yù)定可使用狀態(tài)，于2022年11月結(jié)項，本項目計劃總投資額4.2億元，其中經(jīng)調(diào)整后募集資金承諾投資金額13,210.11萬元。截至2022年12月31日，累計投入募集資金13,239.04萬元，占項目募集資金承諾投資總額的100..22%。

四、變更募投項目的資金使用情況

公司于2020年12月28日召開第三屆董事會第九次（臨時）會議及第三屆監(jiān)事會第十次（臨時）會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》。公司經(jīng)充分論證后，決定終止實施“壓濾機(jī)制造技術(shù)自動化改造項目”，并將該項目結(jié)余募集資金投入到“環(huán)保專用高性能過濾材料產(chǎn)業(yè)化項目”的生產(chǎn)建設(shè)。

公司募投項目“壓濾機(jī)制造技術(shù)自動化改造項目”于2016年9月27日在德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展和改革局登記備案。項目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計實現(xiàn)年營業(yè)收入44,512.82萬元（不含增值稅），年凈利潤 4,306.81 萬元（所得稅按 25%預(yù)計）。該項目由公司負(fù)責(zé)具體實施，項目建設(shè)期為24個月，總投資 19,550 萬元，其中建設(shè)投資 18,600萬元，鋪底流動資金 950 萬元，截至2020年12月31日，“壓濾機(jī)制造技術(shù)自動化改造項目”累計投入募集資金 7,214.74萬元，約占項目總投資的36.90%。由于該項目時間跨度較長，公司基于市場環(huán)境、公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向以及公司內(nèi)外部局勢變化，為發(fā)揮募集資金使用效率、優(yōu)化配置公司內(nèi)部資源、提高公司核心競爭力，經(jīng)充分論證后決定終止實施“壓濾機(jī)制造技術(shù)自動化改造項目”。該項目剩余未使用募集資金本金及銀行利息合計12,517.17萬元，公司依照相關(guān)規(guī)定對募集資金進(jìn)行了專戶存儲。

公司募投項目“技術(shù)中心創(chuàng)新能力提升項目”計劃總投資 5,755.38 萬元，截至2022年12月31日項目累計投入募集資金4,799.59萬元，尚有合同質(zhì)保金298.632萬元需要支付，募集資金總投入金額占項目計劃投資額的88.58%，扣除尚需支付的合同質(zhì)保金后項目實際節(jié)余資金692.94萬元（含利息收入），該項目于2021年結(jié)項，項目結(jié)余資金將全部用于在建募投項目“環(huán)保專用高性能過濾材料產(chǎn)業(yè)化項目”。

公司變更后募集資金投資項目為“環(huán)保專用高性能過濾材料產(chǎn)業(yè)化項目”，該項目投資總金額4.2億元人民幣，其中使用募集資金13,210.11萬元，其余部分由企業(yè)自籌解決。該項目已取得山東省建設(shè)項目備案證明，并于2020年7月27日取得德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批部下發(fā)的德經(jīng)開審批環(huán)報告表【2020】62 號環(huán)評批復(fù)。

本次變更后的募集資金投資項目明細(xì)如下：

單位：萬元

■

公司募投項目“環(huán)保專用高性能過濾材料產(chǎn)業(yè)化項目”已于2022年11月結(jié)項，截至2022年12月31日，累計投入募集資金13,239.04萬元，占項目募集資金承諾投資總額的100.22%。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

（一）報告期，公司嚴(yán)格按照《景津裝備股份有限公司募集資金管理辦法》及《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》對募集資金進(jìn)行專戶存儲和專項使用，公司已披露的募集資金使用相關(guān)信息不存在未及時、真實、準(zhǔn)確、完整披露的情況。

（二）公司募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。

六、會計師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結(jié)論性意見。

中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司的審計機(jī)構(gòu)，出具了眾環(huán)專字（2023）0203633號《關(guān)于景津裝備股份有限公司募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告》，中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為景津裝備股份有限公司截至2022年12月31日止的《董事會關(guān)于公司募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》已經(jīng)按照中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定編制，在所有重大方面如實反映了景津裝備股份有限公司截至2022年12月31日止的募集資金年度存放與實際使用情況。

七、保薦機(jī)構(gòu)對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結(jié)論性意見。

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：景津裝備2022年度募集資金的管理及使用符合中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所關(guān)于募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，對募集資金進(jìn)行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

八、上網(wǎng)公告文件。

（一）中國銀河證券股份有限公司關(guān)于景津裝備股份有限公司 2022 年度募集資金存放與實際使用情況的專項核查報告；

（二）中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于景津裝備股份有限公司募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告。

特此公告。

景津裝備股份有限公司董事會

2023年4月27日

附表1：

募集資金使用情況對照表

單位：萬元

■

注1：公司“環(huán)保專用高性能過濾材料產(chǎn)業(yè)化項目”于2022年11月結(jié)項投產(chǎn)，并達(dá)到預(yù)計可使用狀態(tài)。但鑒于該項目投產(chǎn)運營未滿2022年完整年度，尚未實現(xiàn)規(guī)模效益，故“是否達(dá)到預(yù)計效益”披露不適用。

附表2：

變更募集資金投資項目情況表

單位：萬元

■

注1：公司“環(huán)保專用高性能過濾材料產(chǎn)業(yè)化項目”于2022年11月結(jié)項投產(chǎn)，并達(dá)到預(yù)計可使用狀態(tài)。但鑒于該項目投產(chǎn)運營未滿2022年完整年度，尚未實現(xiàn)規(guī)模效益，故“是否達(dá)到預(yù)計效益”披露不適用。

證券代碼：603279 證券簡稱：景津裝備 公告編號：2023-022

景津裝備股份有限公司

關(guān)于召開2022年度暨2023年第一季度

業(yè)績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●會議召開時間：2023年05月10日(星期三) 上午 10:00-11:00

●會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

●投資者可于2023年04月28日(星期五) 至05月09日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱jjhbzqb@163.com進(jìn)行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

景津裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月27日發(fā)布公司2022年度報告和2023年第一季度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年度和2023年第一季度經(jīng)營成果、財務(wù)狀況，公司計劃于2023年05月10日上午10:00-11:00舉行2022年度暨2023年第一季度業(yè)績說明會，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。

一、說明會類型

本次投資者說明會以網(wǎng)絡(luò)互動形式召開，公司將針對2022年度和2023年第一季度的經(jīng)營成果及財務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

二、說明會召開的時間、地點

（一）會議召開時間：2023年05月10日上午10:00-11:00

（二）會議召開地點：上證路演中心

（三）會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

三、參加人員

董事長、總經(jīng)理：姜桂廷先生

董事、副總經(jīng)理、董事會秘書：張大偉先生

董事、財務(wù)總監(jiān)：李東強(qiáng)先生

獨立董事：張玉紅女士

四、投資者參加方式

（一）投資者可在2023年05月10日(星期三)上午10:00-11:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2023年04月28日(星期五)至05月09日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點擊“提問預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱jjhbzqb@163.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系人：劉文君

電話：0534-2758995

郵箱：jjhbzqb@163.com

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

景津裝備股份有限公司董事會

2023年4月27日

證券代碼：603279 證券簡稱：景津裝備 公告編號：2023-016

景津裝備股份有限公司

第四屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

景津裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三次會議于2023年4月25日下午在德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)晶華路北首公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。本次會議由公司董事長姜桂廷先生主持。本次會議通知和材料已于2023年4月15日以專人送達(dá)或電子郵件方式發(fā)出。應(yīng)出席本次會議的公司董事6人，實際出席本次會議的公司董事6人，其中2名董事以通訊表決方式出席本次會議。公司監(jiān)事列席了本次會議。本次會議的出席人數(shù)、召集、召開及表決程序均符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案》；

表決結(jié)果：同意票6票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于公司2022年度總經(jīng)理工作報告的議案》；

表決結(jié)果：同意票6票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

（三）審議通過《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》；

表決結(jié)果：同意票6票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過《關(guān)于公司2022年年度利潤分配方案的議案》；

經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣1,153,745,292.40元，公司2022年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣833,918,669.70元。經(jīng)董事會決議，公司2022年年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利10.00元（含稅），本次利潤分配不送紅股，不實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下年度。截至2023年3月31日，公司總股本576,682,400股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利576,682,400元（含稅），占公司2022年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的69.15%。

根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》第十六條的規(guī)定，“上市公司以現(xiàn)金為對價，采用要約方式、集中競價方式回購股份的，視同上市公司現(xiàn)金分紅，納入現(xiàn)金分紅的相關(guān)比例計算”。公司2022年度以集中競價方式回購股份累計支付金額為人民幣38,027,034.12元（不含傭金、印花稅等交易費用），視同現(xiàn)金紅利38,027,034.12元。加上該等金額后，公司現(xiàn)金分紅(含稅)金額共計人民幣614,709,434.12元,占公司2022年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為73.71%。

詳情請見公司同日在指定媒體披露的《景津裝備股份有限公司關(guān)于公司2022年年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2023-018）。

表決結(jié)果：同意票6票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

公司董事會認(rèn)為：公司2022年年度利潤分配方案與公司實際情況相匹配，符合公司未來經(jīng)營發(fā)展的需要，符合《公司章程》規(guī)定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規(guī)劃，具備合法性、合規(guī)性及合理性。

公司獨立董事已對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

本議案需提交公司股東大會審議。

（五）審議通過《關(guān)于公司2022年年度報告全文及其摘要的議案》；

詳情請見公司同日在指定媒體披露的2022年年度報告全文及其摘要。

表決結(jié)果：同意票6票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

（六）審議通過《關(guān)于公司2023年第一季度報告的議案》；

詳情請見公司同日在指定媒體披露的《景津裝備股份有限公司2023年第一季度報告》。

表決結(jié)果：同意票6票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

（七）審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案》；

根據(jù)董事會審計委員會提議，董事會同意續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)。

詳情請見公司同日在指定媒體披露的《景津裝備股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2023-019）。

表決結(jié)果：同意票6票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

公司獨立董事已對該事項發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可意見和獨立意見。

本議案需提交公司股東大會審議。

（八）審議通過《關(guān)于公司2022年度董事和高級管理人員薪酬的議案》；

1、關(guān)于董事長、總經(jīng)理姜桂廷2022年度薪酬；

表決結(jié)果：同意票5票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

董事長、總經(jīng)理姜桂廷先生回避表決。

2、關(guān)于董事、技術(shù)顧問楊名杰2022年度薪酬；

表決結(jié)果：同意票5票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

董事楊名杰先生回避表決。

3、關(guān)于董事、財務(wù)總監(jiān)李東強(qiáng)2022年度薪酬；

表決結(jié)果：同意票5票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

董事、財務(wù)總監(jiān)李東強(qiáng)先生回避表決。

4、關(guān)于董事、副總經(jīng)理、董事會秘書張大偉2022年度薪酬；

表決結(jié)果：同意票5票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

董事、副總經(jīng)理、董事會秘書張大偉先生回避表決。

5、關(guān)于副總經(jīng)理盧毅2022年度薪酬；

表決結(jié)果：同意票6票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

6、關(guān)于獨立董事張玉紅2022年度津貼；

表決結(jié)果：同意票5票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

獨立董事張玉紅女士回避表決。

7、關(guān)于獨立董事徐宇辰2022年度津貼；

表決結(jié)果：同意票5票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

獨立董事徐宇辰回避表決。

8、關(guān)于離任獨立董事劉鳳元2022年度津貼。

表決結(jié)果：同意票6票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

公司獨立董事已對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

本議案中涉及董事薪酬的部分需提交公司股東大會審議。

（九）審議通過《關(guān)于公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》；

詳情請見公司同日在指定媒體披露的《景津裝備股份有限公司關(guān)于公司2022年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2023-020）。

表決結(jié)果：同意票6票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

公司獨立董事已對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了專項核查意見，會計師事務(wù)所出具了鑒證報告。

（十）審議通過《關(guān)于公司董事會審計委員會2022年度履職情況報告的議案》；

詳情請見公司同日在指定媒體披露的《景津裝備股份有限公司2022年度董事會審計委員會履職情況報告》。

表決結(jié)果：同意票6票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

（十一）審議通過《關(guān)于公司2022年度獨立董事述職報告的議案》；

詳情請見公司同日在指定媒體披露的《景津裝備股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》。

表決結(jié)果：同意票6票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

（十二）審議通過《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制評價報告的議案》；

詳情請見公司同日在指定媒體披露的《景津裝備股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評價報告》。

表決結(jié)果：同意票6票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

公司獨立董事已對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

（十三）審議通過《關(guān)于公司2023年度經(jīng)營計劃的議案》；

表決結(jié)果：同意票6票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

（十四）審議通過《關(guān)于提議公司召開2022年年度股東大會的議案》；

詳情請見公司同日在指定媒體披露的《景津裝備股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-021）。

表決結(jié)果：同意票6票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

特此公告。

景津裝備股份有限公司董事會

2023年4月27日

證券代碼：603279 證券簡稱：景津裝備 公告編號：2023-017

景津裝備股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、 監(jiān)事會會議召開情況

景津裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會第三次會議于2023年4月25日下午在德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)晶華路北首公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開，本次會議由公司監(jiān)事會主席高俊榮女士主持。本次會議通知和材料已于2023年4月15日以專人送達(dá)方式發(fā)出。應(yīng)出席本次會議的公司監(jiān)事共三人，實際出席本次會議的公司監(jiān)事共三人。公司董事會秘書張大偉、證券事務(wù)代表劉文君列席本次會議。本次會議的出席人數(shù)、召集、召開及表決程序均符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》；

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》；

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

監(jiān)事會認(rèn)為：公司2022年度財務(wù)決算報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司管理制度的各項規(guī)定，真實反映了公司2022年度財務(wù)狀況。

本議案需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于公司2022年年度利潤分配方案的議案》；

經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣1,153,745,292.40元，公司2022年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣833,918,669.70元。公司2022年年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利10.00元（含稅），本次利潤分配不送紅股，不實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下年度。截至2023年3月31日，公司總股本576,682,400股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利576,682,400元（含稅），占公司2022年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的69.15%。

根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》第十六條的規(guī)定，“上市公司以現(xiàn)金為對價，采用要約方式、集中競價方式回購股份的，視同上市公司現(xiàn)金分紅，納入現(xiàn)金分紅的相關(guān)比例計算”。公司2022年度以集中競價方式回購股份累計支付金額為人民幣38,027,034.12元（不含傭金、印花稅等交易費用），視同現(xiàn)金紅利38,027,034.12元。加上該等金額后，公司現(xiàn)金分紅(含稅)金額共計人民幣614,709,434.12元,占公司2022年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為73.71%。

詳情請見公司同日在指定媒體披露的《景津裝備股份有限公司關(guān)于公司2022年年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2023-018）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

監(jiān)事會認(rèn)為：公司2022年年度利潤分配方案符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，體現(xiàn)了公司長期的分紅政策，保障股東穩(wěn)定回報的同時兼顧了公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。分紅方案設(shè)定合理，符合公司實際和相關(guān)現(xiàn)金分紅政策規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的行為，亦不存在大股東套現(xiàn)等明顯不合理情形或者相關(guān)股東濫用股東權(quán)利不當(dāng)干預(yù)公司決策等情形。監(jiān)事會同意董事會提出的利潤分配方案，并同意將該項議案提交公司2022年年度股東大會審議。

本議案需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過《關(guān)于公司2022年年度報告全文及其摘要的議案》；

詳情請見公司同日在指定媒體披露的2022年年度報告及其摘要。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

監(jiān)事會認(rèn)為：公司2022年度報告的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》等各項規(guī)定。公司2022年年度報告的內(nèi)容、格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定。該年度報告所包含的信息從各個方面真實、完整地反映了公司2022年度的經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果和財務(wù)狀況等事項。公司監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與公司年度報告編制、審議、信息披露的公司有關(guān)人員在工作過程中出現(xiàn)違反信息保密規(guī)定的行為。公司監(jiān)事會認(rèn)為公司編制的2022年年度報告真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的經(jīng)營業(yè)績,不存在損害公司股東利益的情形。

本議案需提交公司股東大會審議。

（五）審議通過《關(guān)于公司 2023 年第一季度報告的議案》；

詳情請見公司同日在指定媒體披露的《景津裝備股份有限公司2023年第一季度報告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

監(jiān)事會認(rèn)為：公司2023年第一季度報告的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》等各項規(guī)定。公司2023年第一季度報告的內(nèi)容、格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定。該季度報告所包含的信息從各個方面真實、完整地反映了公司2023年第一季度的經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果和財務(wù)狀況等事項。公司監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與公司2023年第一季度報告編制、審議、信息披露的公司有關(guān)人員在工作過程中出現(xiàn)違反信息保密規(guī)定的行為。公司監(jiān)事會認(rèn)為公司編制的2023年第一季度報告真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的經(jīng)營業(yè)績,不存在損害公司股東利益的情形。

（六）審議通過《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事薪酬的議案》；

1、關(guān)于監(jiān)事會主席高俊榮2022年度薪酬；

表決結(jié)果：同意票2票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

監(jiān)事會主席高俊榮女士回避表決。

2、關(guān)于監(jiān)事段慧玲2022年度薪酬；

表決結(jié)果：同意票2票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

監(jiān)事段慧玲女士回避表決。

3、關(guān)于監(jiān)事張娜2022年度薪酬。

表決結(jié)果：同意票2票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

監(jiān)事張娜女士回避表決。

監(jiān)事會認(rèn)為：公司支付的監(jiān)事薪酬較為合理，不存在損害公司及股東利益的情形。

本議案需提交公司股東大會審議。

（七）審議通過《關(guān)于公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》；

詳情請見公司同日在指定媒體披露的《景津裝備股份有限公司關(guān)于公司2022年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2023-020）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

監(jiān)事會認(rèn)為：公司2022年度募集資金存放與實際使用情況符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所相關(guān)法律法規(guī)，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，募集資金的管理與使用不存在違規(guī)情形。公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

（八）審議通過《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制評價報告的議案》

詳情請見公司同日在指定媒體披露的《景津裝備股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評價報告》。

表決結(jié)果：同意票3票；反對票0票；棄權(quán)票0票。

監(jiān)事會認(rèn)為：監(jiān)事會認(rèn)為公司內(nèi)部控制評價報告全面、真實、客觀，符合監(jiān)管要求。公司通過內(nèi)控監(jiān)督檢查，未發(fā)現(xiàn)重大缺陷，內(nèi)部控制制度健全有效。

特此公告。

景津裝備股份有限公司監(jiān)事會

2023年4月27日

證券代碼：603279 證券簡稱：景津裝備 公告編號：2023-019

景津裝備股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? 擬聘任的會計師事務(wù)所名稱:中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

景津裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“景津裝備”）2023年4月25日召開第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審眾環(huán)”）為公司2023年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)，該事項尚須提交公司2022年年度股東大會審議，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

（1）機(jī)構(gòu)名稱：中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中審眾環(huán)始創(chuàng)于1987年，是全國首批取得國家批準(zhǔn)具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格及金融業(yè)務(wù)審計資格的大型會計師事務(wù)所之一。根據(jù)財政部、證監(jiān)會發(fā)布的從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)會計師事務(wù)所備案名單，本所具備股份有限公司發(fā)行股份、債券審計機(jī)構(gòu)的資格。2013年11月，按照國家財政部等有關(guān)要求轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制。

（3）組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

（4）注冊地址：湖北省武漢市武昌區(qū)東湖路169號2-9層。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2022年末合伙人數(shù)量220人、注冊會計師數(shù)量1,293人、簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師人數(shù)780人。

（7）2021年經(jīng)審計總收入216,939.17萬元、審計業(yè)務(wù)收入185,443.49萬元、證券業(yè)務(wù)收入49,646.66萬元。

（8）2021年度上市公司審計客戶家數(shù)181家，主要行業(yè)涉及制造業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八�生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，農(nóng)、林、牧、漁業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，采礦業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)等，審計收費18,088.16萬元，景津裝備同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)為4家，中審眾環(huán)具有公司所在行業(yè)審計業(yè)務(wù)經(jīng)驗。

2、投資者保護(hù)能力

中審眾環(huán)每年均按業(yè)務(wù)收入規(guī)模購買職業(yè)責(zé)任保險，并補(bǔ)充計提職業(yè)風(fēng)險金，購買的職業(yè)保險累計賠償限額9億元，目前尚未使用，可以承擔(dān)審計失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

3、誠信記錄

（1）中審眾環(huán)最近3年未受到刑事處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分，最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施19次。

（2）35名從業(yè)執(zhí)業(yè)人員最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次，行政處罰2次，行政管理措施40次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。

（二）項目信息

1、基本信息

項目合伙人：謝卉，1998年成為中國注冊會計師，2000年起開始從事上市公司審計，2019年起開始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)，2021年起為公司提供審計服務(wù)。最近3年簽署5家上市公司審計報告。

簽字注冊會計師：孟祥龍，2019年成為中國注冊會計師，2018年起開始從事上市公司審計，2019年起開始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)，2019年起為公司提供審計服務(wù)。最近3年簽署2家上市公司審計報告。

項目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人：根據(jù)中審眾環(huán)質(zhì)量控制政策和程序，項目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人為孫奇，1996年成為中國注冊會計師，1996年起開始從事上市公司審計，2019年起開始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)，2020年起為公司提供審計服務(wù)。最近3年復(fù)核10余家上市公司審計報告。

2、誠信記錄

項目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人孫奇和項目合伙人謝卉最近3年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分。簽字注冊會計師孟祥龍最近3年未受行政監(jiān)管措施，未受刑事處罰、行政處罰和自律處分。

3、獨立性

中審眾環(huán)及項目合伙人謝卉、簽字注冊會計師孟祥龍、項目質(zhì)量控制復(fù)核人孫奇不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

4、審計收費

審計收費定價原則：根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費標(biāo)準(zhǔn)確定最終的審計收費。

2023年度中審眾環(huán)擬收取財務(wù)與內(nèi)控審計服務(wù)費用為人民幣115萬元，其中財務(wù)審計費用105萬元，內(nèi)控審計費用10萬元。公司2023年財務(wù)和內(nèi)控審計費用與上一年度相同。

二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

（一）審計委員會的履職情況

公司審計委員會對中審眾環(huán)的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨立性、誠信狀況等信息進(jìn)行了審查，認(rèn)為：中審眾環(huán)在2022年度財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計過程中，恪守職責(zé)，并遵循了獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，順利完成了公司2022年度財務(wù)報告審計及內(nèi)控審計工作；中審眾環(huán)具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)相關(guān)審計資格，具備為上市公司審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司2023年度審計要求；中審眾環(huán)每年均按業(yè)務(wù)收入購買職業(yè)責(zé)任保險并補(bǔ)充計提職業(yè)風(fēng)險金，可以承擔(dān)審計失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任；項目成員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形且最近3年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分。在對公司審計期間，工作勤勉盡責(zé)，能夠?qū)嵤虑笫堑陌l(fā)表審計意見，真實、準(zhǔn)確的反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。董事會審計委員會全體委員一致同意續(xù)聘中審眾環(huán)為公司2023年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)，并同意向公司董事會提議公司續(xù)聘中審眾環(huán)作為公司2023年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)。

（二）獨立董事的事前認(rèn)可情況和獨立意見

獨立董事事前認(rèn)可：我們對中審眾環(huán)的基本情況進(jìn)行了認(rèn)真、全面的審查后，認(rèn)為中審眾環(huán)具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和勝任能力，能夠客觀、獨立地對公司財務(wù)狀況及內(nèi)控情況進(jìn)行審計，滿足本公司審計工作要求。我們同意續(xù)聘中審眾環(huán)為公司2023年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)，并同意將上述議案提交公司董事會審議。

獨立董事意見：中審眾環(huán)具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)相關(guān)審計資格，并具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司2023年度審計工作要求。中審眾環(huán)在2022年度的審計工作中，嚴(yán)格執(zhí)行國家法律、法規(guī)和有關(guān)財務(wù)會計制度的規(guī)定，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，順利完成年度審計任務(wù)。為保持審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，我們一致同意續(xù)聘中審眾環(huán)為公司2023年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)，并同意將該項議案提交公司2022年年度股東大會審議。

（三）董事會的審議和表決情況

2023年4月25日，公司召開第四屆董事會第三次會議以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案》。

（四）生效日期

本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

景津裝備股份有限公司董事會

2023年4月27日

公司代碼：603279 公司簡稱：景津裝備

景津裝備股份有限公司